证券代码：688678              证券简称：福立旺              公告编号：2022-030



               福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                   第二届董事会第三十三次会议
                                 决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 18 日在公司
会议室以现场和通讯方式召开了第二届董事会第三十三次会议。本次会议的通知于
2022 年 5 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事
8 人，会议由公司董事长许惠钧先生主持。

    会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福
立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成会议决议如下:

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
的相关规定和 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励
计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 18 日为首次授予日，授予价
格为 9.00 元/股，向 121 名激励对象授予 270 万股限制性股票。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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   独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

   本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。(公告编号：
2022-032)

   特此公告。




                                      福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                               董     事      会
                                              二〇二二年五月十九日




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