证券代码：688678             证券简称：福立旺          公告编号：2022-036


            福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                第二届监事会第二十一次会议
                              决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    (一)福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
二十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式召
开，会议由监事会主席耿红红女士主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监
事 3 人。

    (二)本次会议通知于 2022 年 6 月 10 日以邮件通知的方式发出。

    (三)本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过以下议案：

    1.审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次公司首次公开发行股票部分募投项目“精密金属零部件智
能制造中心项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，有利于进一步充盈公司主营业务的
现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全
体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公
司监事会同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久
                                   －1－
补充流动资金的议案》所审议的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》。(公告编号：2022-037)

    2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股
东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的规定。因此，公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。(公告编号：2022-038)

    特此公告。



                                     福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                                  监   事   会
                                            二〇二二年六月十六日




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