证券代码：688678             证券简称：福立旺          公告编号：2022-047


            福立旺精密机电(中国)股份有限公司
        关于修订《公司章程》《董事会议事规则》
                《独立董事工作制度》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 4 日召
开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<福立旺精密机电(中国)
股份有限公司章程><董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》。该议案尚
需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》修订内容如下：

               修订前                                修订后

 第一百〇七条 公司董事会由九名董 第一百〇七条 公司董事会由五名董
 事组成，其中五名为非独立董事,独立 事组成，其中三名为非独立董事,独立
 董事四人，设董事长一人。             董事两人，设董事长一人。


    除上述条款修改外，《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》其他条款不
变。修改后的公司章程于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披
露。

    上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

    二、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的制定和修订情况

    根据《公司法》 上市公司章程指引》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规和规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提高公司规范运作水
平，完善治理结构，公司对相关内部管理制度进行了梳理，根据实际情况拟修订
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。

    上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。


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   修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》于同日披露于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。

   特此公告。




                                  福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                             董   事    会
                                          二〇二二年七月五日




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