证券代码：688678             证券简称：福立旺         公告编号：2022-045


           福立旺精密机电(中国)股份有限公司
             第二届监事会第二十二次会议
                       决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第二十
二次会议于 2022 年 7 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相关
材料已于 2022 年 6 月 29 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加
会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 7 月 8 日届满。根据《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，公司监事会提名耿红红女士、陈秀平女士为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举
产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过
之日起就任，任期三年。

    为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，
公司第二届监事会仍将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

    1.1 提名耿红红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    1.2 提名陈秀平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券
交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
(公告编号：2022-046)。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                         福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                                   监    事   会
                                                  二〇二二年七月五日




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