福立旺：2022年第一次临时股东大会会议资料2022-07-12
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二二年七月
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料目录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 .............................................................. 1
2022 年第一次临时股东大会会议议程 .............................................................. 4
2022 年第一次临时股东大会会议议案 .............................................................. 6
议案一：关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》《董事会议事规
则》的议案 ....................................................................................................... 6
议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 .............................................. 7
议案三：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 .......................................... 8
议案四：关于选举第三届董事会独立董事的议案 .............................................. 9
议案五：关于选举第三届监事会非职工监事的议案 ........................................ 10
福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
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2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次
股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》《福
立旺精密机电(中国)股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次
股东大会会议须知：
一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席人员
可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知
时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以
参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理
人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得
影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大
会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，
会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的
表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股
东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前
一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持
人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；
不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股
份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
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言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答
股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共
同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，
其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大
会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
并在议案表决结果上签字；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束
后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参加
股东大会股东或股东代理人的住宿及交通费用等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 7
月 5 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-049）。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股
东大会。需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受
身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、核酸检测证明、集中隔离医学观
察等相关防疫工作。会议当日体温正常、苏康码显示绿码者方可参会；谢绝所有
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中高风险地区的人员来现场参会；中高风险地区所在设区市（直辖市为县区内）
非中高风险地区的人员来现场参会，应持有 48 小时内核酸检测阴性证明。
会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日
当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不
符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进
行表决。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022 年 7 月 20 日（星期三）下午 14:00
（二）现场会议地点：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 106 会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 20 日至 2022 年 7 月 20 日，采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议各项议案
议案一：关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》《董事会议事规
则》的议案；
议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案；
议案三：关于选举第三届董事会非独立董事的议案；
3.01 选举许惠钧先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举洪水锦女士为第三届董事会非独立董事
3.03 选举许雅筑女士为第三届董事会非独立董事
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议案四：关于选举第三届董事会独立董事的议案；
4.01 选举刘琼先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举郭龙华先生为第三届董事会独立董事
议案五：关于选举第三届监事会非职工监事的议案
5.01 选举耿红红女士为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举陈秀平女士为第三届监事会非职工代表监事
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）统计表决结果
（九）宣布表决结果及议案通过情况
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》《董事会议事
规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的规定，公司结合实际情
况，对《福立旺精密机电(中国)股份有限公司公司章程》《董事会议事规则》进行
了修订。
本议案所述具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程><董事会议事规则><独立董事工作制
度>的公告》(公告编号：2022-047)。
本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
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董事会
二〇二二年七月二十日
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议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的规定，公司结合实际情
况，对《独立董事工作制度》进行了修订。
本议案所述具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程><董事会议事规则><独立董事工作制
度>的公告》(公告编号：2022-047)。
本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
二〇二二年七月二十日
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议案三：关于选举第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会提
名许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，
公司第三届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案下共有 3 项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：
3.01 选举许惠钧先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举洪水锦女士为第三届董事会非独立董事
3.03 选举许雅筑女士为第三届董事会非独立董事
以上非独立董事选举将以累积投票制方式进行。具体内容详见公司于 2022 年 7
月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监
事会换届选举的公告》(公告编号：2022-046)。
本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的
独立意见，现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
二〇二二年七月二十日
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议案四：关于选举第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 8 日届满,根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会提
名刘琼先生、郭龙华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司第三届董事
会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
独立董事候选人郭龙华先生已取得独立董事资格证书，郭龙华先生为会计专业人
士；刘琼先生暂未取得独立董事证书，其承诺将会参加最近一期的独立董事资格
培训。
本议案下共有 2 项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：
4.01 选举刘琼先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举郭龙华先生为第三届董事会独立董事
以上独立董事选举将以累积投票制方式进行。具体内容详见公司于 2022 年 7 月
5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会
换届选举的公告》(公告编号：2022-046)。
本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的
独立意见，现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
二〇二二年七月二十日
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议案五：关于选举第三届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 7 月 8 日届满。根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。
根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1
名。公司监事会提名耿红红女士、陈秀平女士为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三
届监事会，公司第三届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三
年。
本议案下共有 2 项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表
决：
5.01 选举耿红红女士为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举陈秀平女士为第三届监事会非职工代表监事
以上非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。具体内容详见公司于 2022
年 7 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、
监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-046)。
本议案已经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东及股东代理人审议。
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监事会
二〇二二年七月二十日
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