证券代码：688678           证券简称：福立旺       公告编号：2022-051

          福立旺精密机电（中国）股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 106 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6
普通股股东人数                                                         6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          94,611,649
普通股股东所持有表决权数量                                   94,611,649
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                54.5783
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           54.5783


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书顾月勤女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》《董事
   会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                      反对             弃权
       股东类型                            比例                  比例              比例
                             票数                      票数                票数
                                           （%）                 （%）           （%）
普通股                  94,491,649 99.8731 120,000 0.1269                     0        0


2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                  反对                 弃权
       股东类型                            比例                  比例              比例
                          票数                         票数                票数
                                           （%）                 （%）           （%）
普通股                  94,491,649 99.8731 120,000 0.1269                     0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

3、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

                                                               得票数占出席
议案
                  议案名称                    得票数           会议有效表决 是否当选
序号
                                                               权的比例（%）
         选举许惠钧先生为第三届
3.01                                        86,185,149           91.0935          是
         董事会非独立董事
         选举洪水锦女士为第三届
3.02                                        86,185,149           91.0935          是
         董事会非独立董事
       选举许雅筑女士为第三届
3.03                                 86,185,149          91.0935             是
       董事会非独立董事


4、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

                                                        得票数占出
议案                                                    席会议有效
              议案名称                   得票数                           是否当选
序号                                                    表决权的比
                                                          例（%）
       选举刘琼先生为第三届董
4.01                                 87,846,450          92.8495             是
       事会独立董事
       选举郭龙华先生为第三届
4.02                                 87,846,450          92.8495             是
       董事会独立董事


5、 关于选举第三届监事会非职工监事的议案

                                                        得票数占出
议案                                                    席会议有效
              议案名称                   得票数                           是否当选
序号                                                    表决权的比
                                                          例（%）
       选举耿红红女士为第三届
5.01                                 87,846,450          92.8495             是
       监事会非职工代表监事
       选举陈秀平女士为第三届
5.02                                 87,846,450          92.8495             是
       监事会非职工代表监事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对              弃权
议案
          议案名称                       比例      票    比例        票     比例
序号                       票数
                                         （%）     数    （%）       数     （%）

       选举许惠钧先生
3.01   为第三届董事会       0            0.0000    0     0.0000      0     0.0000
       非独立董事
       选举洪水锦女士
3.02   为第三届董事会       0            0.0000    0     0.0000      0     0.0000
       非独立董事
       选举许雅筑女士
3.03   为第三届董事会       0            0.0000    0     0.0000      0     0.0000
       非独立董事
       选举刘琼先生为
4.01                     1,661,301       19.7152
       第三届董事会独
       立董事
       选举郭龙华先生
4.02   为第三届董事会     1,661,301   19.7152
       独立董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。除议案 1 外均为普通
决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权
股份总数的二分之一以上通过。
2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

   律师：姜正建、邵婷婷

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


   特此公告。


                               福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 21 日