证券代码：688678                证券简称：福立旺             公告编号：2022-052


           福立旺精密机电(中国)股份有限公司
               第三届监事会第一次会议
                       决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议于 2022 年 7 月 20 日以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意，豁免会
议通知的时间要求，于 2022 年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体监
事送达会议通知。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经审议，选举耿红红女士为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事
会任期相同。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的
公告》(公告编号：2022-053)。

    特此公告。

                                             福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                                        监     事   会
                                                   二〇二二年七月二十一日




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