福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事
                   关于第三届董事会第一次会议
                        相关事项之独立意见

    福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次
会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 7 月 20 日召开，根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事规则》《福立旺精密
机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《福立旺精密机电(中
国)股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公
司第三届董事会第一次会议涉及的各项议案进行了认真审查，现就本次会议相
关事项发表独立董事意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员有关事项的独立意见

    我们认为:本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；被聘任人员具备履行职务所必须的
专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现有《公司法》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。

    我们一致同意董事会聘任许惠钧先生为公司总经理，许雅筑女士为公司常务
副总经理，王曾女士为公司副总经理，陈君女士为财务总监，尤洞察先生为董事
会秘书。前述高级管理人员的任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之
日起至本届董事会任期届满为止。



                                         福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                                  独立董事：刘琼、郭龙华
                                                    二〇二二年七月二十日




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[本页无正文，为《福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第一次会议相关事项之独立意见》之签字页]




独立董事签字：




___________                         ____________
  刘琼                                  郭龙华


签署日期：2022 年 7 月 20 日




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