福立旺精密机电(中国)股份有限公司
      未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划


    福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步规范公
司分红行为，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于公司股东对公司利润分
配进行监督，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资
回报，增加股利分配决策透明度和可操作性。根据《中华人民共和国公司法》《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)
的规定，公司董事会制定了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司未来三年
（2022-2024 年度）股东分红回报规划）》，具体内容如下：

    一、考虑的因素

    公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的
实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资
金需求、外部融资环境等因素，建立合理和完善的回报规划与机制。

    二、利润分配的原则

    （一）利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并
保持连续性和稳定性;公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公
司持续经营能力。

    （二）利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和
社会公众股东的意见。

    （三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。

    三、未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划

    （一）利润的分配形式

    公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，具备现金
分红条件的，应当优先采取现金方式分配股利。

    （二）利润分配的决策程序

                                 －1－
    1、公司每年利润分配方案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、
资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等
事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过
后提交股东大会审议。

    独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

    股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股
东参会等方式)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。

    2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，应当在董事会决议公告和年报中
披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切
用途，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

    3、公司因特殊情况而无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确
定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意
见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

    （三）现金分红的具体条件和比例

    1、在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配股利:

    （1）当年每股收益不低于 0.1 元；

    （2）当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元；

    （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

    （4）公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出。

    重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来 12 个月内购买资产超过公司
最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净
资产 20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及
对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项。

    2、公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当
年度实现的可供分配利润的 20%。


                                 －2－
    （四）差异化的现金分红政策

    董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策。

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    公司所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。

    （五）股票股利的具体条件

    公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案。

    公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以
特别决议方式审议通过。

    （六）利润分配的时间间隔

    在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原
则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状
况提议公司进行中期现金分红。

    （七）利润分配政策的变更

    公司应严格执行本章程确定的利润分配政策，保持利润分配政策的连续性和
稳定性。如根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要、外部经营环境
的变化以及中国证监会和上交所的监管要求，有必要对本章程确定的利润分配政
策作出调整或者变更的，相关议案需经公司董事会充分论证，并听取独立董事、
监事会和中小股东的意见，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事对
此发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。


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    四、股东分红回报规划制定周期及相关机制

    （一）公司拟以每三年为一个周期，根据《公司章程》规定的利润分配政策
及公司经营的实际情况，结合股东（尤其是中小股东）和独立董事的意见，制定
股东分红回报规划，经公司董事会审议通过后提交股东大会审批。

    （二）因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司可以对股
东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章
程的相关规定相抵触。

    五、附则

    本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生
效，修改时亦同。




                                        福立旺精密机电(中国)股份有限公司

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                                                    二〇二二年十月十七日




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