证券代码：688678             证券简称：福立旺             公告编号：2022-067


           福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议
                         决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五
次会议于 2022 年 11 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事
同意，豁免会议通知的时间要求，于 2022 年第二次临时股东大会召开后以口头
方式向全体监事送达会议通知。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，
会议由全体监事共同推举监事贺玉良先生主持，符合《中华人民共和国公司法》
《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如
下议案：

    一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选
举贺玉良先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第
三届监事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于选举第三届监事会主席的公告》(公
告编号：2022-068)。

    特此公告。




                                          福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                                     监     事   会
                                                  二〇二二年十一月三日


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