证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2022-066
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 106 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,336,993
普通股股东所持有表决权数量 86,336,993
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.3863
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.3863
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.19 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《福立旺精密机电（中国）股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,336,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于公司符合向不特
100.00 0.000 0.000
1 定对象发行可转换公 2,958,131 0 0
00 0 0
司债券条件的议案
关于公司向不特定对
100.00 0.000 0.000
2 象发行可转换公司债 2,958,131 0 0
00 0 0
券预案的议案
关于公司向不特定对
100.00 0.000 0.000
3.00 象发行可转换公司债 2,958,131 0 0
00 0 0
券方案的议案
100.00 0.000 0.000
3.01 本次发行证券的种类 2,958,131 0 0
00 0 0
100.00 0.000 0.000
3.02 发行规模 2,958,131 0 0
00 0 0
100.00 0.000 0.000
3.03 票面金额和发行价格 2,958,131 0 0
00 0 0
100.00 0.000 0.000
3.04 债券期限 2,958,131 0 0
00 0 0
100.00 0.000 0.000
3.05 债券利率 2,958,131 0 0
00 0 0
还本付息的期限和方 100.00 0.000 0.000
3.06 2,958,131 0 0
式 00 0 0
100.00 0.000 0.000
3.07 转股期限 2,958,131 0 0
00 0 0
转股价格的确定及其 100.00 0.000 0.000
3.08 2,958,131 0 0
调整 00 0 0
转股价格向下修正条 100.00 0.000 0.000
3.09 2,958,131 0 0
款 00 0 0
100.00 0.000 0.000
3.10 转股股数确定方式 2,958,131 0 0
00 0 0
100.00 0.000 0.000
3.11 赎回条款 2,958,131 0 0
00 0 0
100.00 0.000 0.000
3.12 回售条款 2,958,131 0 0
00 0 0
转股年度有关股利的 100.00 0.000 0.000
3.13 2,958,131 0 0
归属 00 0 0
100.00 0.000 0.000
3.14 发行方式及发行对象 2,958,131 0 0
00 0 0
向现有股东配售的安 100.00 0.000 0.000
3.15 2,958,131 0 0
排 00 0 0
债券持有人及债券持 100.00 0.000 0.000
3.16 2,958,131 0 0
有人会议 00 0 0
3.17 本次募集资金用途及 2,958,131 100.00 0 0.000 0 0.000
实施方式 00 0 0
募集资金管理及存放 100.00 0.000 0.000
3.18 2,958,131 0 0
账户 00 0 0
100.00 0.000 0.000
3.19 评级事项 2,958,131 0 0
00 0 0
100.00 0.000 0.000
3.20 担保事项 2,958,131 0 0
00 0 0
本次发行方案的有效 100.00 0.000 0.000
3.21 2,958,131 0 0
期 00 0 0
关于公司向不特定对
象发行可转换公司债 100.00 0.000 0.000
4 2,958,131 0 0
券方案的论证分析报 00 0 0
告的议案
关于公司向不特定对
象发行可转换公司债 100.00 0.000 0.000
5 2,958,131 0 0
券募集资金使用可行 00 0 0
性分析报告的议案
关于《福立旺精密机
电（中国）股份有限
100.00 0.000 0.000
6 公司可转换公司债券 2,958,131 0 0
00 0 0
持有人会议规则》的
议案
关于公司前次募集资
100.00 0.000 0.000
7 金使用情况报告的议 2,958,131 0 0
00 0 0
案
关于公司向不特定对
象发行可转换公司债
100.00 0.000 0.000
8 券摊薄即期回报、采 2,958,131 0 0
00 0 0
取填补措施及相关主
体承诺的议案
关于公司未来三年
（2022-2024 年度） 100.00 0.000 0.000
9 2,958,131 0 0
股东分红回报规划的 00 0 0
议案
关于提请股东大会授
权董事会全权办理本
100.00 0.000 0.000
10 次向不特定对象发行 2,958,131 0 0
00 0 0
可转换公司债券具体
事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议议案，已获得参加
表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 12 为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持
有效表决票的二分之一以上表决通过；
3、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
4、议案 3 涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：邵婷婷、张梦泽
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2022 年 11 月 3 日