证券代码：688678              证券简称：福立旺          公告编号：2022-074


           福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                     第三届监事会第六次会议
                           决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第六次会议于 2022 年 12 月 2 日以邮件和电话方式发出，并于 2022 年 12 月 7
日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监
事 3 人，会议由监事会主席贺玉良先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。

    经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格及预
留部分授予价格的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）的相关规
定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由 9.00
元/股调整为 8.70 元/股。本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响，因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划
授予价格进行调整。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划
首次授予价格及预留部分授予价格的公告》（公告编号：2022-071）。




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    （二）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年股权激励计划预留部分限制
性股票的议案》

    经审核，监事会认为：（1）本激励计划预留部分拟授予的激励对象均符合《管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激
励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留部分授予的激励对象
的主体资格合法、有效。

    （2）公司及本次预留授予的激励对象未发生不得授予权益的情形，本激励
计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

    （3）公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》
中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司以 2022 年 12 月 7 日为预留授予日，向 8 名激励对
象授予 30 万股限制性股票，授予价格为 8.70 元/股。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年股权激励
计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-072）。

    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有
利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不
超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2022-075）。

    特此公告。




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        福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                   监   事   会
                二〇二二年十二月八日




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