证券代码：688678             证券简称：福立旺             公告编号：2023-004


           福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议
                         决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
七次会议于 2023 年 2 月 1 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 2 月 6 日在
公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人，会议由监事会主席贺玉良先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》 福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。

    经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

    （一）审议通过《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃部分优先认
购权暨关联交易的议案》

    经审议，本次关联交易事项遵循了市场公平、公正的原则，公司对关联交易
的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于全资子公司增资实施股权激励及公
司放弃部分优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号：2023-003)。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                          福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                                     监     事   会
                                                    二〇二三年二月八日



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