证券代码：688678             证券简称：福立旺       公告编号：2023-008


          福立旺精密机电（中国）股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 202 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13
普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          84,280,154

普通股股东所持有表决权数量                                   84,280,154
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                49.1860
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           49.1860


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃部分优先认购权暨
      关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                  反对            弃权
       股东类型                           比例               比例            比例
                           票数                      票数            票数
                                          （%）            （%）           （%）
普通股                   84,271,554 99.9898 8,600 0.0102                 0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对                  弃权
议案
            议案名称                比例                   比例
序号                       票数                   票数              票数      比例（%）
                                  （%）                  （%）
          关于全资子公
          司增资实施股
          权激励及公司     892,6     99.045
  1                                               8,600   0.9542     0         0.0000
          放弃部分优先      92         8
          认购权暨关联
            交易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
   应回避表决的关联股东名称：顾月勤、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸
锋鱼肠 11 号私募证券投资基金
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

   律师：邵婷婷、张梦泽

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


   特此公告。


                               福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 24 日