福立旺:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-02-24
证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2023-008
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 2 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 202 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,280,154
普通股股东所持有表决权数量 84,280,154
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.1860
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.1860
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃部分优先认购权暨
关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 84,271,554 99.9898 8,600 0.0102 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例(%)
(%) (%)
关于全资子公
司增资实施股
权激励及公司 892,6 99.045
1 8,600 0.9542 0 0.0000
放弃部分优先 92 8
认购权暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:无
2、对中小投资者单独计票的议案:1
3、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:顾月勤、铸锋资产管理(北京)有限公司-铸
锋鱼肠 11 号私募证券投资基金
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所
律师:邵婷婷、张梦泽
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效;表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
2023 年 2 月 24 日