福立旺：独立董事2022年度述职报告2023-04-29
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
作为福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2022 年我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法
规、规章和要求，在工作中尽职尽责，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维
护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现
将 2022 年度履职的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举，公司第二届董事会王稼铭先生、万
解秋先生、张谊浩先生、朱锐先生不再继续担任公司独立董事职务。2022 年 7
月 20 日，公司 2022 年第一次临时股东大会选举郭龙华先生、刘琼先生为第三
届董事会独立董事，任期三年。公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中独立董
事 2 名，两届独立董事的任职均符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数
比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。
（一）现任独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况
刘琼先生：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，澳大利亚公共会计师。1992 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽天鹅空调器有限
公司任副科长；2000 年 4 月至 2002 年 4 月任蚌埠新城区财经局科员；2002 年
5 月至 2007 年 2 月任苏震热电有限公司总账会计；2007 年 3 月至 2011 年 3 月
任莱克电气股份有限公司财务经理；2011 年 3 月至 2016 年 11 月任苏州皇家投
资有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2020 年 4 月，任迈为股份董事会秘书、
财务总监；2020 年 4 月至今任迈为股份董事、董事会秘书、财务总监；2020 年
9 月至今，任江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事；2021 年 12 月至今，任
无锡朗贤轻量化科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任海南迈为科
技有限公司财务负责人；2022 年 7 月至今任福立旺的独立董事；2023 年 1 月至
今，任上海迈芯睿信息科技有限责任公司财务负责人。
郭龙华先生：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，中国注册会计师，无境外
永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 12 月任扬州轻工培训中心出纳；
2003 年 3 月至 2005 年 5 月任用友网络科技股份有限公司苏州分公司咨询经理；
2005 年 5 月至今，任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司执行董事；2017 年 1
月至今，任苏州泛亚万隆深度财税咨询有限公司执行董事；2020 年 11 月至今，
任苏州东微半导体股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任苏州琼派瑞特
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科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任苏州星众联盟企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 7 月至今任福立旺的独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进
行独立客观判断的关系，不存在影响我们独立的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2022 年度，公司共召开 11 次董事会，4 次股东大会。出席会议情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
独立董 本年应
亲自 是否连续两
事姓名 参加董 委托出 缺席 列席股东大
董事会届次 出席 次未亲自参
事会次 席次数 次数 会的次数
次数 加会议
数
万解秋 第二届董事会 6 6 - - 否 2
王稼铭 第二届董事会 6 6 - - 否 2
张谊浩 第二届董事会 6 6 - - 否 2
朱锐 第二届董事会 6 6 - - 否 2
刘琼 第三届董事会 5 5 - - 否 2
郭龙华 第三届董事会 5 5 - - 否 2
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2022 年，董事会专门委员会共召开 10 次：审计委员会 4 次，
战略委员会 3 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次。我们分别担任了
专门委员会委员并参加了各次会议，未有无故缺席的情况发生。
（二）会议表决情况
作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规的要求，本着勤勉尽职的
态度，按时出席董事会会议，未有缺席情况。认真审议议案，积极参加对会议议
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题的讨论并从专业角度提出合理建议和意见，为公司董事会决策建言献策，充分
发挥了独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。2022 年度，独立董事对提
交董事会的全部议案均投出了赞成票，无反对、弃权的情形。
（三）对公司现场调查的情况
报告期内，我们通过现场对公司进行实地考察，通过与公司高级管理人员、
证券部门、财务部门、审计部门等相关部门进行交流，深入了解公司的财务状况、
生产经营情况、内部控制的执行情况，促使公司规范运作。同时关注媒体对公司
的相关报道，及时掌握公司运行状态，尽职尽责的做好我们的监督和指导的职能。
在我们履职过程中，公司积极配合我们的工作，提供有力的保障和支持，为
我们的工作提供便利条件，充分尊重我们工作的独立性。公司董事会高度重视我
们的工作，将我们参与公司治理和决策作为加强上市规范运作、提高治理水平的
重要方面。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，我们根据相关法律法规及《公司章程》赋予我们的职责，积极与
公司高管人员交流，会前我们认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会
上积极发表独立客观的意见，有效的履行了职责，切实维护公司和全体股东的合
法权益。具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，公司不存在关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》的有关规定，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联
方提供担保的情形。
公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情
形。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文
件和《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》的规定使用募
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集资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实
施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（四）并购重组情况
报告期内，公司无并购重组情况。
（五）董事及高级管理人员换届及薪酬情况
报告期内，公司第二届董事会第三十一次会议审议的关于公司董事和高级管
理人员薪酬事项、第二届董事会第三十五次会议审议的董事会换届选举和第三届
董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员等事项我们发表了独立意见，对
董事和高级管理人员的薪酬以及新一届董事会董事和高级管理人员人选的资格
进行了认真审核，公司董事、高管人员薪酬及津贴方案是依据公司所处的行业、
规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，新一届董事和高级管理人员的人
选具备履行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六） 业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不适用披露业绩预告。
报告期内，公司于 2022 年 2 月 19 日披露了《2021 年度业绩快报公告》（公
告编号：2022-006）。公司 2021 年度实际经营业绩情况与业绩快报披露信息不
存在重大差异。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
财务报表和内部控制审计机构，我们认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有
从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审
计、鉴证等服务，能够满足公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作要
求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤
勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。董事会续聘中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报表和内部控制审计机构符合《公
司章程》及相关法律法规。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的
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情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配方案，目的是为了保证公司
2022 年度业务的顺利开展，为后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不
存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
我们认为公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的
规定。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，除昆山零分母投资企业(有限合伙)股份减持行为违反《上市公司
收购管理办法》第十三条的规定构成了违规减持外，公司及其他股东均未发生违
约事项。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，我们认真核查了公司信息披露工作，公司信息披露遵循了“公开、
公平、公正”的三公原则，公司相关披露人员能够按照法律、法规的要求做好信
息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司持续推进内部控制体系的建立与完善。我们高度重视内部控
制评价工作，审阅了公司内部控制评价报告及内部控制审计报告等材料，未发现
公司内部控制体系存在重大缺陷或重要缺陷。
（十二）董事会及其下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会会议召开程序符合《公司章程》《董事会议事规则》
的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的
表决程序合法，董事会表决结果合法有效；公司董事会下设审计委员会、提名委
员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，均按照《公司章程》、
董事会相关制度进行规范运作。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司不存在开展新业务情况。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需予以改进的其他事
项。
四、总体评价和建议
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作为公司的独立董事，我们本着客观、公正、公平、独立的原则，切实履行
职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、客观、审慎
的行使表决权，切实维护了股东的合法权益。
2023年，我们将继续本着谨慎、诚实的原则，按照相关法律法规对独立董
事的要求，忠实履行独立董事职责，充分利用自身掌握的专业知识和经验，为公
司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，更好地维护公司整体
利益和全体股东的合法权益。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
独立董事：刘琼、郭龙华
二〇二三年四月二十七日
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[本页无正文，为《福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事 2022 年度述职
报告》之签字页]
独立董事：
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刘琼 郭龙华
签署日期：2023 年 4 月 27 日
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