证券代码：688678             证券简称：福立旺         公告编号：2023-015


         福立旺精密机电（中国）股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
八次会议于 2023 年 4 月 15 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 4 月 27 日
在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事
3 人，会议由监事会主席贺玉良先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
    2022 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律和规章制度的规定，认真履行
职责，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管
理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行
和独立行使监事会职责。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告的内容和格式符
合有关法律法规的规定，所载信息真实、公允的反映了公司 2022 年年末的财务


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状况、2022 年度经营成果及现金流量等事项；在 2022 年年度报告的编制过程
中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监
事会全体成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度报告》
《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《2022 年年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经
营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；符合《福立旺精密机电(中国)股
份有限公司章程》的相关要求。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度利润
分配预案》。
    该议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。
    （五）审议通过《2023 年第一季度财务报告的议案》
    监事会认为：公司 2023 第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第一季度报告的内
容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实地反映出公司 2023 年第一季
度末的财务状况、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日止 3 个月期间经营
成果及现金流量等事项；未发现参与 2023 年第一季度财务报告编制和审议的人
员有违反内幕信息制度规定的行为。
    监事会全体成员保证 2023 年第一季度财务报告所披露的信息真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。


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       （六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告的议案》
       监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部
控制规范应用及指引、相关法律法规的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价
报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司内部控制评价报告》。
       （七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
       公司监事会认为：2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容及审
议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
       （八）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬
标准的议案》
       表决结果：由于议案涉及全体监事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全
体监事回避表决，一致同意直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
       监事会认为：公司聘任的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、
期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等
服务；同时其具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准
则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，能较好地履行其责任和义务；公司聘任
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构的决策程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的
规定，不存在损害全体股东利益的情形。
       因此，公司监事会同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023


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年度财务报表和内部控制审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    为提高公司资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，公司拟使
用额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好银行理财产
品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)，使用期限自公司董事会、监事会审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董
事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理
部负责组织实施。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用自有闲置
资金购买理财产品的公告》。
    （十一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    公司开展票据池业务，可以将公司的票据统筹管理，盘活公司票据资产，减
少资金占用，提高资金利用率，未损害公司及全体股东的利益。
    因此，监事会同意公司开展票据池业务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于开展票据池业
务的公告》。

    特此公告。




                                           福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                 二〇二三年四月二十九日



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