证券代码：688679           证券简称：通源环境     公告编号：2021-007

              安徽省通源环境节能股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广
场 19 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   6
普通股股东所持有表决权数量                                 79,717,578
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              60.5344
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         60.5344


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事唐建国先生因疫情原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型以及修订公司<章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  79,717,578 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案获审议通过；
2、本次股东大会会议的议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代
理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

   律师：鲍金桥、夏旭东

2、 律师见证结论意见：

    本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

   特此公告。



                                安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

                                                       2021 年 1 月 30 日