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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-15
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度财务决算报告的议案
4 关于2024年度利润分配方案的议案
5 关于2024年年度报告及其摘要的议案
6 关于2025年度董事薪酬方案的议案
7 关于2025年度监事薪酬方案的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于2025年度日常关联交易预计的议案
10 关于续聘2025年度审计机构的议案 |
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2025-04-15
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688679_20250415_JLG8.pdf
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2025-04-15
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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688679_20250415_C0WA.pdf
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2025-04-15
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关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688679_20250415_7G7B.pdf
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2025-04-15
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2024年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688679_20250415_74HY.pdf
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2025-04-15
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关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688679_20250415_CUBU.pdf
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2025-04-15
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688679_20250415_MM3A.pdf
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2025-04-15
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关于续聘2025年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688679_20250415_GBHI.pdf
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2025-04-15
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688679_20250415_0VTK.pdf
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2025-04-15
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688679_20250415_XA47.pdf
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2025-04-15
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关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688679_20250415_MVFT.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-13
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关于自愿披露联合体项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/688679_20250313_3SAN.pdf
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2025-02-28
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2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688679_20250228_9SZF.pdf
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2025-02-27
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关于2024年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688679_20250227_KQJO.pdf
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2025-02-11
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-11/688679_20250211_F5HP.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-19; 一次变更日期: 2025-04-15; 一次变更公告日期: 2025-04-10; |
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2024-12-25
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/688679_20241225_VBN1.pdf
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2024-11-13
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/688679_20241113_3A0E.pdf
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2024-11-13
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/688679_20241113_EZTO.pdf
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2024-10-30
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688679_20241030_UENM.pdf
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2024-10-26
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案 |
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2024-10-26
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688679_20241026_Q4LO.pdf
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2024-10-26
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关于对外提供担保和反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688679_20241026_IDFQ.pdf
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2024-10-26
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688679_20241026_GEYL.pdf
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2024-10-26
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关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688679_20241026_S863.pdf
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2024-10-26
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(603983)“丸美股?召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688679_20241026_Q4LO.pdf
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2024-10-26
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关于2024年前?召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688679_20241026_Q4LO.pdf
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000000红利发放日 ，2024-10-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000000除权日 ，2024-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000000登记日 ，2024-10-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-12
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关于核心技术人员退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/688679_20241012_YGDF.pdf
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