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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-13
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/688679_20241113_3A0E.pdf
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2024-11-13
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/688679_20241113_EZTO.pdf
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2024-10-30
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688679_20241030_UENM.pdf
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2024-10-26
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案 |
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2024-10-26
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688679_20241026_Q4LO.pdf
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2024-10-26
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关于对外提供担保和反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688679_20241026_IDFQ.pdf
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2024-10-26
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688679_20241026_GEYL.pdf
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2024-10-26
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关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688679_20241026_S863.pdf
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2024-10-26
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(603983)“丸美股?召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688679_20241026_Q4LO.pdf
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2024-10-26
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关于2024年前?召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688679_20241026_Q4LO.pdf
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000000红利发放日 ，2024-10-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000000除权日 ，2024-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000000登记日 ，2024-10-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-12
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关于核心技术人员退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/688679_20241012_YGDF.pdf
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2024-10-12
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2024年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/688679_20241012_D7LM.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/688679_20240925_44IL.pdf
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2024-09-25
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关于新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/688679_20240925_0N0I.pdf
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2024-09-25
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/688679_20240925_YWA6.pdf
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2024-09-25
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关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/688679_20240925_9B4I.pdf
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2024-09-13
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688679_20240913_DY1L.pdf
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2024-08-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案
2 关于为参股公司贷款提供担保的议案
3.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 《关于选举杨明先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举周强先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举张云霞先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举杨龙先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举齐敦卫先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举刘路女士为第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 《关于选举刘桂建先生为第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举徐淑萍女士为第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举许立新先生为第四届董事会独立董事的议案》
5.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 《关于选举张娜女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-08-30
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688679_20240830_7PH8.pdf
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2024-08-30
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688679_20240830_5IQN.pdf
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2024-08-30
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关于对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688679_20240830_QRGC.pdf
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2024-08-30
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688679_20240830_MAVS.pdf
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