证券代码：688679           证券简称：通源环境     公告编号：2021-023


            安徽省通源环境节能股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无


一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广
场 19 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         9
普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        83,934,462
普通股股东所持有表决权数量                                 83,934,462
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              63.7366
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         63.7366


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事周强先生、杨龙先生、独立董事唐
建国先生、许春芳女士以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。


二、   议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对                 弃权
  股东类型
                   票数           比例（%）   票数      比例（%） 票数      比例（%）
   普通股        83,931,800       99.9968     2,662       0.0032       0      0.0000


2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对                 弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数      比例（%）
   普通股        83,931,800       99.9968     2,662      0.0032    0         0.0000


3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对                 弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数      比例（%）
   普通股        83,931,800       99.9968     2,662      0.0032    0         0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对               弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
   普通股        83,931,800       99.9968     2,662      0.0032    0       0.0000


5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对               弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
   普通股        83,931,800       99.9968     2,662      0.0032    0       0.0000


6、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对               弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
   普通股        83,931,800       99.9968     2,662      0.0032    0       0.0000


7、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对               弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
   普通股        83,931,800       99.9968     2,662      0.0032    0       0.0000


8、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对               弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
   普通股        83,931,800       99.9968     2,662      0.0032    0       0.0000


9、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对               弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
   普通股        83,931,800       99.9968     2,662      0.0032    0       0.0000


10、   议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对               弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
   普通股        83,931,800       99.9968     2,662      0.0032    0       0.0000


11、   议案名称：关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对               弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
   普通股        83,931,800       99.9968     2,662      0.0032    0       0.0000


12、   议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                        反对                   弃权
       股东类型
                        票数          比例（%）    票数      比例（%） 票数        比例（%）
        普通股     83,931,800         99.9968      2,662      0.0032          0     0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                         同意                       反对                 弃权
议案
             议案名称                                                      比例            比例
序号                              票数          比例（%）    票数                 票数
                                                                       （%）               （%）
 5      关于公司 2020 年度     12,587,000       99.9789     2,662      0.0211      0      0.0000
        利润分配的议案
 7      关于公司 2020 年度     12,587,000       99.9789     2,662      0.0211      0      0.0000
        募集资金存放与使
        用情况专项报告的
        议案
 8      关于公司 2021 年度     12,587,000       99.9789     2,662      0.0211      0      0.0000
        董事、监事和高级管
        理人员薪酬方案的
        议案
 9      关于 2021 年度日常     12,587,000       99.9789     2,662      0.0211      0      0.0000
        关联交易预计的议
        案
 11     关于为参股公司贷       12,587,000       99.9789     2,662      0.0211      0      0.0000
        款出具反担保承诺
        的议案
 12     关于续聘 2021 年度     12,587,000       99.9789     2,662      0.0211      0      0.0000
        审计机构的议案

     （三） 关于议案表决的有关情况说明
     1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
     2、议案5、7、8、9、11、12对中小投资者进行了单独计票；
     3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。


     三、   律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
        律师：夏旭东、万晓宇
     2、 律师见证结论意见：
    本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


   特此公告。


                                 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 20 日