证券代码：688679           证券简称：通源环境     公告编号：2021-042



            安徽省通源环境节能股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广
场 19 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9
普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        83,957,235
普通股股东所持有表决权数量                                 83,957,235
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              63.7538
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         63.7538


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事唐建国先生因出差原因请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
                                               得票数占出席
议案                                                              是否
                 议案名称             得票数   会议有效表决
序号                                                              当选
                                               权的比例（%）
1.01   关于选举杨明先生为第三届董事 82,037,235       97.7131       是
       会非独立董事的议案
1.02   关于选举周强先生为第三届董事 82,037,235       97.7131       是
       会非独立董事的议案
1.03   关于选举张云霞先生为第三届董 82,037,235       97.7131       是
       事会非独立董事的议案
1.04   关于选举杨龙先生为第三届董事 82,037,235       97.7131       是
       会非独立董事的议案
1.05   关于选举朱海生先生为第三届董 82,037,235       97.7131       是
       事会非独立董事的议案
1.06   关于选举刘路女士为第三届董事 82,037,235       97.7131       是
       会非独立董事的议案


2、 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

                                               得票数占出席
议案                                                              是否
                 议案名称             得票数   会议有效表决
序号                                                              当选
                                               权的比例（%）
2.01   关于选举刘桂建先生为第三届董 82,037,235       97.7131       是
       事会独立董事的议案
2.02   关于选举徐淑萍女士为第三届董 82,037,235       97.7131       是
       事会独立董事的议案
2.03   关于选举许春芳女士为第三届董 82,037,235       97.7131       是
       事会独立董事的议案

3、 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
                                             得票数占出席
                                                             是否
议案序号         议案名称           得票数   会议有效表决
                                                             当选
                                             权的比例（%）
3.01     关于选举张娜女士为第三届 82,037,235       97.7131    是
         监事会非职工代表监事的议
         案
3.02     关于选举梁德珍女士为第三 82,037,235       97.7131    是
         届监事会非职工代表监事的
         议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意          反对         弃权
议案
           议案名称                               比例        比例
序号                       票数    比例（%） 票数       票数
                                                  （%）       （%）
1.01   关于选举杨明先生 10,692,435 84.7769
       为第三届董事会非
       独立董事的议案
1.02   关于选举周强先生 10,692,435 84.7769
       为第三届董事会非
       独立董事的议案
1.03   关于选举张云霞先 10,692,435 84.7769
       生为第三届董事会
       非独立董事的议案
1.04   关于选举杨龙先生 10,692,435 84.7769
       为第三届董事会非
       独立董事的议案
1.05   关于选举朱海生先 10,692,435 84.7769
       生为第三届董事会
       非独立董事的议案
1.06   关于选举刘路女士 10,692,435 84.7769
       为第三届董事会非
       独立董事的议案
2.01   关于选举刘桂建先 10,692,435 84.7769
       生为第三届董事会
       独立董事的议案
2.02   关于选举徐淑萍女 10,692,435 84.7769
       士为第三届董事会
       独立董事的议案
2.03   关于选举许春芳女 10,692,435 84.7769
       士为第三届董事会
       独立董事的议案
3.01   关于选举张娜女士 10,692,435 84.7769
       为第三届监事会非
       职工代表监事的议
       案
3.02   关于选举梁德珍女 10,692,435      84.7769
       士为第三届监事会
       非职工代表监事的
       议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

   律师：鲍金桥、夏旭东

2、 律师见证结论意见：

    本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。



   特此公告。



                                安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 29 日