证券代码：688679           证券简称：通源环境       公告编号：2021-046



            安徽省通源环境节能股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议（以下简称“会议”）于2021年9月28日以现场会议方式召开。全体监事
一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议一致推选张娜女士主持，公
司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

    同意豁免监事会会议通知关于时限的要求，并认可本次监事会会议的召集、
召开和表决程序合法有效。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经与会监事审议，选举张娜女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议
审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2021-043）。

    （三）审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案》
    公司监事会认为，公司为参股公司提供反担保是为了满足参股公司经营发展
需要，符合公司整体发展需要；本次反担保事项变更系根据银行审批程序要求，
不会给公司造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外反担保事项变更的公告》（公告编号：2021-044）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》

    公司监事会认为，公司为参股公司贷款提供反担保是为了满足参股公司金投
环境的融资需要，有利于参股公司的持续经营与稳定发展；本次反担保事项不会
给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-045）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                  安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

                                                         2021 年 9 月 29 日