安徽省通源环境节能股份有限公司   2021 年第四次临时股东大会会议资料




    安徽省通源环境节能股份有限公司
         2021 年第四次临时股东大会
                          会议资料




                         2021 年 10 月
安徽省通源环境节能股份有限公司                            2021 年第四次临时股东大会会议资料




                                            目              录
2021 年第四次临时股东大会会议须知.....................................................................…….. 2

2021 年第四次临时股东大会会议议程...................................................................…….... 4

2021 年第四次临时股东大会会议议案...................................................................…….....6

议案一      关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案 .................………...........6

议案二 关于为参股公司贷款提供反担保的议案…………………………………7




                                                      1
安徽省通源环境节能股份有限公司         2021 年第四次临时股东大会会议资料


     安徽省通源环境节能股份有限公司
    2021 年第四次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以
及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大
会的各项工作，特制定本须知：
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中
介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
    二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理
签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对
者给予配合。
    三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行
登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题
应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司
董事会秘书咨询。
    四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。
请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
    五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。



                                   2
安徽省通源环境节能股份有限公司          2021 年第四次临时股东大会会议资料

    七、本次股东大会聘请承义律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离
开会场。
    九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
       十、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确
需现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，参会当日
须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




                                    3
安徽省通源环境节能股份有限公司           2021 年第四次临时股东大会会议资料


            安徽省通源环境节能股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
    （一）现场会议时间：2021 年 10 月 14 日 14:30
    （二）现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场
19 层公司会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议主持人：董事长杨明先生
    （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 14 日至 2021 年 10 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表
股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）审议会议议案
    议案一：《关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案》
    议案二：《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》
    （六）与会股东及股东代表发言及提问
    （七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决
    （八）休会，统计现场表决结果
    （九）复会，宣布会议现场表决结果
                                     4
安徽省通源环境节能股份有限公司        2021 年第四次临时股东大会会议资料

   （十）见证律师宣读法律意见书
   （十一）与会人员签署会议文件
   （十二）会议结束




                                  5
安徽省通源环境节能股份有限公司            2021 年第四次临时股东大会会议资料


               安徽省通源环境节能股份有限公司
           2021 年第四次临时股东大会会议议案

议案一

         关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案


     公司于 2021 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十三次会议，于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》，同意按持股比例就参股公司广
西金投环境科技有限公司（以下简称“金投环境”）向中国光大银行股份有限公
司申请 1,000 万元贷款事项（以下简称“本次贷款”）向担保方广西中小企业融
资担保有限公司提供额度不超过 325 万元的连带责任保证反担保。

    由于中国光大银行股份有限公司内部审批程序要求，现拟将本次贷款的担保
方变更为广西投资集团融资担保有限公司（以下简称“广投担保”），由广投担
保向金投环境就本次贷款事项提供本息全额连带责任保证担保，担保金额不变。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2021 年 9 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于对外反担保事项变更的公告》（公告编号：
2021-044）。

    以上议案已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。




                                             安徽省通源环境节能股份有限公司
                                                            2021 年 10 月 14 日




                                      6
安徽省通源环境节能股份有限公司            2021 年第四次临时股东大会会议资料

议案二

              关于为参股公司贷款提供反担保的议案


各位股东及股东代表：

    广西金投环境科技有限公司（以下简称“金投环境”）为公司参股公司，公
司持有金投环境 32.5%的股权。为进一步满足业务经营的资金需求，金投环境近
期拟提用亚洲开发银行贷款广西区域合作发展促进项目（第一批次）中小企业融
资项目贷款 1,000 万元，期限 2 年，由广西中小企业融资担保有限公司（以下简
称“中小担保”）提供本息全额连带责任保证担保。公司拟以持有金投环境的股
权比例为限，向中小担保提供 325 万元本金及利息的连带责任保证反担保，担保
期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2021 年 9 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供反担保的公告》 公告编号：2021-045）。

    以上议案已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。




                                             安徽省通源环境节能股份有限公司
                                                            2021 年 10 月 14 日




                                      7