证券代码：688679           证券简称：通源环境      公告编号：2022-001

            安徽省通源环境节能股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广
场 19 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

普通股股东人数                                                          7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            83,972,607
普通股股东所持有表决权数量                                     83,972,607
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      63.7655
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             63.7655


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海
       证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
       董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

       二、   议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交
          易预计的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                            同意                     反对                 弃权
       股东类型
                     票数          比例（%）    票数   比例（%）     票数     比例（%）
        普通股    81,906,278       97.5392      46,329     0.0551 2,020,000        2.4057


       2、 议案名称：关于为参股公司贷款提供反担保的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                            同意                     反对                 弃权
       股东类型
                     票数          比例（%）    票数   比例（%）     票数     比例（%）
        普通股    81,906,278       97.5392      46,329     0.0551 2,020,000        2.4057


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                同意                    反对                   弃权
          议案名称
序号                         票数          比例（%）   票数   比例（%）     票数          比例（%）
       关于增加 2021 年
       度日常关联交易
 1     预计额度和 2022 10,561,478          83.6366     46,329   0.3668    2,020,000       15.9966
       年日常关联交易
       预计的议案
    关于为参股公司
2   贷款提供反担保 10,561,478    83.6366    46,329   0.3668    2,020,000    15.9966
    的议案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
    2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

       律师：鲍金桥、夏旭东

    2、 律师见证结论意见：

        本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
    会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
    公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


       特此公告。




                                     安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 18 日