证券代码：688679           证券简称：通源环境       公告编号：2022-009



            安徽省通源环境节能股份有限公司
                2021 年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例：每10股派发人民币1.20元现金股利（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司实现归属于公司股东的净利润 50,127,570.35 元，期末可供分配利润为人民
币 252,743,324.89 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润，具体分配方案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 131,689,675 股，以此计算合计拟派发现金红利
15,802,761.00 元（含税），占 2021 年度归属于母公司股东净利润的 31.53%；
不送红股、不以资本公积转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
    该议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为，公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目
前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司当前的实际
情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，
一致同意公司 2021 年度利润分配方案。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为，公司2021年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及公司
可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
       三、相关风险提示
    （一）公司 2021 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。
    （二）公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
通过后方可实施。
    特此公告。




                                   安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 20 日