证券代码：688679         证券简称：通源环境         公告编号：2022-008



            安徽省通源环境节能股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议（以下简称“会议”）于2022年4月8日以电话或电子邮件方式发出通知，
2022年4月18日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应
出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    公司第三届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规
定，编制了 2021 年度监事会工作报告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    2021 年，公司实现营业收入 96,228.83 万元，较去年同期上升 12.75%；实
现归属于公司股东的净利润为 5,012.76 万元，较去年同期下降 44.56%；实现归
属于股东的扣除非经常性损益的净利润 2,984.47 万元，较上年同期下降 66.62%。
公司 2021 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标
准无保留意见的《审计报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    公司监事会认为，公司2021年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及公司
可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会认为，公司管理层编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年年度报告》及其摘要。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    公司监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完
善的法人治理结构和内部控制制度体系，《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实
反映了公司现阶段经营管理的实际情况，保证了公司各项业务的健康运行，维护了
公司及股东的利益。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    公司监事会认为，公司2021年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使
用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：
2022-010）。

       （七）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
的议案》

    公司监事会认为，公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合
公司所处行业和地区的薪酬水平，与公司的业绩情况及高级管理人员对公司的贡
献相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2022-011）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于募投项目延期的议案》

    公司监事会认为，募投项目延期事项履行了必要的程序，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司
募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-012）。

       （九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    公司监事会认为，公司为董监高人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，
促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，该事项的审议程序合法合规，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。全体监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度

股东大会审议通过后执行。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-014）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                   安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

                                                           2022 年 4 月 20 日