证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2022-017 安徽省通源环境节能股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 11 普通股股东人数 11 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,339,056 普通股股东所持有表决权数量 89,339,056 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 67.8405 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 67.8405 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨明先生主持,采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中董事杨龙先生、独立董事许春芳女士以 通讯方式出席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 89,336,056 99.9966 3,000 0.0034 0 0.0000 2、 议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 89,336,056 99.9966 3,000 0.0034 0 0.0000 3、 议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 普通股 89,336,056 99.9966 0 0.0000 3,000 0.0034 4、 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 89,336,056 99.9966 0 0.0000 3,000 0.0034 5、 议案名称:关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 89,336,056 99.9966 0 0.0000 3,000 0.0034 6、 议案名称:关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 89,336,056 99.9966 3,000 0.0034 0 0.0000 7、 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 89,336,056 99.9966 0 0.0000 3,000 0.0034 8、 议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 89,336,056 99.9966 0 0.0000 3,000 0.0034 9、 议案名称:关于购买董监高责任险的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 9,629,778 99.9689 3,000 0.0311 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 关 于 公 司 17,991,256 99.9833 0 0.0000 3,000 0.0167 2021 年 度 4 利润分配方 案的议案 关 于 公 司 17,991,256 99.9833 3,000 0.0167 0 0.0000 2022 年 度 董事、监事 6 和高级管理 人员薪酬方 案的议案 关 于 续 聘 17,991,256 99.9833 0 0.0000 3,000 0.0167 2022 年 度 8 审计机构的 议案 关于购买董 9,629,778 99.9689 3,000 0.0311 0 0.0000 9 监高责任险 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议议案均获审议通过; 2、议案 4、6、8、9 对中小投资者进行了单独计票; 3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告; 4、议案 9 涉及关联股东回避表决,股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业(有 限合伙)、安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、安徽省中安海外技 术引进投资合伙企业(有限合伙)已进行回避表决,其所持股份数量 79,706,278 股不计入计票总数。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所 律师:束晓俊、杨军 2、 律师见证结论意见: 本律师认为:通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议 人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 特此公告。 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2022 年 5 月 17 日