证券代码：688679           证券简称：通源环境       公告编号：2022-030



             安徽省通源环境节能股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

普通股股东人数                                                          5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            79,708,278
普通股股东所持有表决权数量                                     79,708,278
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      60.5273
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             60.5273


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事刘路女士、独立董事刘桂建先生、
徐淑萍女士、许春芳女士以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为参股公司贷款提供担保及反担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                反对               弃权
  股东类型
                  票数     比例（%）   票数 比例（%）    票数   比例（%）
       普通股 79,708,278    100.0000      0      0.000       0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                    同意                反对           弃权
     议案名称
序号               票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1  关于为参股 79,708,278 100.0000       0   0.0000     0   0.0000
     公司贷款提
     供担保及反
     担保的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案获审议通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

   律师：夏旭东、杨军

2、 律师见证结论意见：

    本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


   特此公告。




                                安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 15 日