证券代码：688679         证券简称：通源环境         公告编号：2023-007



            安徽省通源环境节能股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议（以下简称“会议”）于2023年4月1日以电话或电子邮件方式发出通知，
2023年4月6日以现场会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司
应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规
定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治
理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司
和股东的合法权益。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度独立董事述职
报告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议
案》
    2022 年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、 公司董事会审计委员会议事规则》
的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应
的职责和义务。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    2022 年，公司实现营业收入 1,276,671,575.65 元，较去年同期上升 32.67%；
实现归属于公司股东的净利润为 45,527,923.12 元，较去年同期下降 9.18%；实
现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 39,358,191.98 元，较上年同期上升
31.88%。公司 2022 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具标准无保留意见的《审计报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司实现归属于公司股东的净利润 45,527,923.12 元，期末可供分配利润为人民币
279,647,498.41 元。公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 131,689,675 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税），合计拟派发现金红
利 13,695,726.20 元（含税），占 2022 年度归属于母公司股东净利润的 30.08%；
不送红股、不以资本公积转增股本。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-009）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会认为，公司 2022 年年度报告公允地反映了公司的财务状况和经
营成果。公司编制的 2022 年年度报告符合中国证监会及上海证券交易所的有关
要求，我们保证公司 2022 年年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年年度报告》及其摘要。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，董事会对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，并编制了《2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

    （七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    公司董事会认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第1号--规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集
资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股
东利益的情形。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

    （八）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区
的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2023 年度董事、监事和高
级管理人员薪酬方案。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-
011）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    根据业务发展和生产经营的需要，以及 2022 年度日常关联交易预计执行情
况，预计公司 2023 年度与关联方发生总金额不超过人民币 3,800.00 万元的日常
关联交易。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    因 日 常 经 营 需 要 ， 公 司 及 其 子 公 司 2023 年 拟 向 银 行 申 请 综 合 授 信
101,834.00 万元（含流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及
低风险业务等），期限一年。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》

    公司董事会同意公司在不改变募投项目总体方向、投资总额、实现功能的前
提下，优化调整募投项目“技术中心建设项目”的内部结构，并将达到预定可使
用状态时间延长至 2024 年 12 月。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整部分募投项目内部结构并延期的公告》（公告编号：2023-013）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

    公司董事会同意公司将募投项目“补充流动资金项目”结项，并注销相应的
募集资金专户。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-014）。

       （十三）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机
构。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       （十四）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述
需股东大会审议的相关议案。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

    特此公告。


                                    安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

                                                           2023 年 4 月 7 日