证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2023-018 安徽省通源环境节能股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 4 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 5 普通股股东人数 5 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,348,800 普通股股东所持有表决权数量 75,348,800 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 57.2169 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 57.2169 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨明先生主持,采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议;副总经理王立余先生列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 75,346,800 99.9973 2,000 0.0027 0 0.0000 2、 议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 75,346,800 99.9973 2,000 0.0027 0 0.0000 3、 议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 75,346,800 99.9973 0 0.0000 2,000 0.0027 4、 议案名称:关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 75,346,800 99.9973 2,000 0.0027 0 0.0000 5、 议案名称:关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 75,346,800 99.9973 0 0.0000 2,000 0.0027 6、 议案名称:关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 75,346,800 99.9973 2,000 0.0027 0 0.0000 7、 议案名称:关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 75,346,800 99.9973 0 0.0000 2,000 0.0027 8、 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 75,346,800 99.9973 0 0.0000 2,000 0.0027 9、 议案名称:关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 75,346,800 99.9973 0 0.0000 2,000 0.0027 10、议案名称:关于续聘 2023 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 75,346,800 99.9973 0 0.0000 2,000 0.0027 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 4 关于公司 2022 4,002,000 99.9500 2,000 0.0500 0 0.0000 年度利润分配 方案的议案 6 关于公司 2023 4,002,000 99.9500 2,000 0.0500 0 0.0000 年度董事、监 事和高级管理 人员薪酬方案 的议案 7 关于 2023 年 4,002,000 99.9500 0 0.0000 2,000 0.0500 度日常关联交 易预计的议案 9 关于调整部分 4,002,000 99.9500 0 0.0000 2,000 0.0500 募投项目内部 结构并延期的 议案 10 关于续聘 2023 4,002,000 99.9500 0 0.0000 2,000 0.0500 年度审计机构 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议议案均获审议通过; 2、议案 4、6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票; 3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所 律师:鲍金桥、胡鸿杰 2、 律师见证结论意见: 本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、 召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》 的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日