证券代码：688679           证券简称：通源环境       公告编号：2023-018


              安徽省通源环境节能股份有限公司
                  2022 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



 一、     会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日

 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一
 会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

普通股股东人数                                                          5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            75,348,800
普通股股东所持有表决权数量                                     75,348,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      57.2169
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             57.2169


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议；副总经理王立余先生列席了本次会
议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股        75,346,800        99.9973    2,000   0.0027       0   0.0000


2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股        75,346,800        99.9973    2,000   0.0027       0   0.0000


3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股        75,346,800        99.9973        0   0.0000   2,000   0.0027
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对            弃权
股东类型
                 票数       比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股       75,346,800        99.9973   2,000   0.0027       0   0.0000


5、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对            弃权
股东类型
                 票数       比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股       75,346,800        99.9973       0   0.0000   2,000   0.0027


6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对            弃权
股东类型
                 票数       比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股       75,346,800        99.9973   2,000   0.0027       0   0.0000


7、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对            弃权
股东类型
                 票数       比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股       75,346,800        99.9973       0   0.0000   2,000   0.0027


8、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对            弃权
股东类型
                 票数       比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股       75,346,800        99.9973       0   0.0000   2,000   0.0027
 9、 议案名称：关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                     反对            弃权
  股东类型
                     票数        比例（%）       票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股         75,346,800           99.9973          0       0.0000    2,000       0.0027


 10、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                     反对            弃权
  股东类型
                     票数        比例（%）       票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股         75,346,800           99.9973          0       0.0000    2,000       0.0027


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意             反对                     弃权
议案
          议案名称                                       比例                     比例
序号                          票数    比例（%） 票数                     票数
                                                         （%）                    （%）
 4     关于公司 2022        4,002,000 99.9500 2,000 0.0500                   0 0.0000
       年度利润分配
       方案的议案
 6     关于公司 2023        4,002,000      99.9500   2,000     0.0500           0   0.0000
       年度董事、监
       事和高级管理
       人员薪酬方案
       的议案
 7     关于 2023 年         4,002,000      99.9500        0    0.0000    2,000      0.0500
       度日常关联交
       易预计的议案
 9     关于调整部分         4,002,000      99.9500        0    0.0000    2,000      0.0500
       募投项目内部
       结构并延期的
       议案
 10    关于续聘 2023        4,002,000      99.9500        0    0.0000    2,000      0.0500
       年度审计机构
       的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 4、6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

   律师：鲍金桥、胡鸿杰

2、 律师见证结论意见：

    本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、
召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。




                                    安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日