证券代码：688682       证券简称：霍莱沃     公告编号：2021-006




          上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                2020 年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。



    重要内容提示：
       每股分配比例：每10股派发现金红利8元（含税）。
       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情
况。


    一、利润分配预案内容
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31

日，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“霍
莱沃”）期末可供分配利润为 82,090,420.46 元。
    公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数

分配利润。本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2021 年
4 月 29 日，公司总股本 37,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利
29,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于

母公司所有者净利润的比例为 66.03%。如在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司

2020 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案
并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    全体独立董事认为：该利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,
不存在损害中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、
特别是中小股东的合法权益的情形。综上，我们同意公司本次利润分配
预案，并同意该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2021 年 4 月 29 日召开第二届监事会第六次会议审议通过了
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2020 年度利
润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分
考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和
发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。
    三、相关风险提示
   （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等

因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
   （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通

过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。


   特此公告。




                              上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2021年4月30日