证券代码：688682      证券简称：霍莱沃       公告编号：2021-001




           上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 29 日以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以书面方式送达全
体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长周建华召集并
主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    董事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实、
准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定媒体的《2021 年第一季度报告》及正文。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    2020 年，董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有
关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的

董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有
效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    董事会认为：2020 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，
该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司经营状况和取得的成果，董事
会同意通过该工作报告。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    董事会认为：2020 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司本报告
期的财务状况和经营成果等事项。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    董事会认为：2020 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因
素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定媒体的《2020 年度利润分配预案公告》。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

    董事会认为：2020 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精
神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知
识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审

阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会
的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定媒体的《2020 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据
2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定媒体的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》
    董事会认为：公司董事的薪酬方案是董事会依据公司所处的行业、地
区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事勤
勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，薪酬方案的制定和表决程序
合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法

规及《公司章程》的规定，同意公司提出的董事薪酬方案。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    回避表决情况：董事龚书喜先生、陆芝青女士回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
    董事会认为：公司高级管理人员的薪酬方案是董事会依据公司所处的

行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公
司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，薪酬方案
的制定和表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司提出的高级管理人
员薪酬方案。
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    回避表决情况：董事陆丹敏先生回避表决。
    （十）审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的
议案》
    董事会认为：《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》符合
公司审计委员会实际运作情况，2020 年内，公司审计委员会充分发挥审查、
监督作用，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审
计工作，促进内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信
息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会
全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策
提供了保障。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定媒体的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    董事会认为：本次公司申请综合授信额度事项是在综合考虑公司业务

发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。同意公司向
银行申请综合授信额度。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    董事会认为：公司及各子公司进行现金管理的闲置自有资金不超过
10,000 万元（包含本数）。上述额度资金自董事会审议通过之日起 12 个月
内可以滚动使用。公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，符
合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司正常经营活动造成不利
影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定媒体的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法
律法规及公司募集资金管理制度的规定。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （十四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》
    公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票申请已获得中国证券监

督管理委员会同意注册，公司已公开发行 925 万股股票，本次发行后公司
总股本为 3,700 万股；同意公司注册资本由 2,775 万元增加至 3,700 万元；
同意公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份

有限公司（已上市）；同意修改公司章程。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工
商变更登记的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （十五）审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的

议案》
    董事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修
订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （十六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会，并发出召开

股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的
表决方式召开。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和

指定媒体的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2021年4月30日