证券代码：688682        证券简称：霍莱沃   公告编号：2021-002




            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。

       一、监事会会议召开情况
   上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年4月29日以现场结合
通讯表决方式召开，会议通知已于2021年4月19日以书面方式送达全体监
事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席汤瑜君召集并
主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有

效。
       二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

   监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真

实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
   具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和指定媒体的《2021年第一季度报告》及正文。
   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    （二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

   2020年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章
程》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促
进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会

对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公
司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等
方面进行了监督和检查，有效促进公司健康、持续发展。
   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

   监事会认为：本议案系公司根据其聘请的中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的审计报告后出具的2020年度财务决算情况报告，真实、
准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
   监事会认为：2020年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等
各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳
定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
   具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《2020年度利润分配预案公告》。

   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

   同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计
机构，并提请股东大会授权公司管理层结合2020年度财务报告审计报酬
和2021年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。

   具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
   监事会认为：公司监事的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的

薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司监事勤勉
尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，薪酬方案的制定和表决程序
合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，同意公司提出的监事薪酬方案。
   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
   监事会认为：公司及各子公司进行现金管理的闲置自有资金不超过
10,000万元（包含本数）。上述额度资金自董事会审议通过之日起12个
月内可以滚动使用。公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，
符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司正常经营活动造成
不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形。
   具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提

高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序
符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
   具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

    （九）审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的
议案》
   监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，
修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
   具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。


特此公告。




                          上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

                                                     监事会

                                               2021年4月30日