证券代码：688682 证券简称：霍莱沃
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二〇二一年五月
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目 录
第一部分 2020 年年度股东大会会议须知................................. 3
第二部分 2020 年年度股东大会会议议程................................. 6
第三部分 2020 年年度股东大会会议议案................................. 8
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案....................... 9
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案...................... 10
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案........................ 11
议案四：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案........................ 12
议案五：关于续聘 2021 年度审计机构的议案............................ 13
议案六：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案........................ 14
议案七：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案........................ 15
附件一：2020 年度董事会工作报告 .................................... 16
附件二：2020 年度监事会工作报告 .................................... 20
附件三：2020 年度财务决算报告 ...................................... 22
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上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为保障上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的
合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
以及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，
特制定本须知。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和
其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分
钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证、授权委托书等
身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签
字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证合格后领取股东大会资
料，方可出席会议。
会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及
董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
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四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求
在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登
记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主
持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简
明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或
涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿
等事项，以平等原则对待所有股东。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2021 年 4
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海霍莱沃电子系
统技术股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
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十一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股
东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场
会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，
接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防
疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权
要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现
场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021 年 5 月 26 日 14 时 30 分
（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（三）现场会议地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号，大华锦绣假日酒店 2 楼，
锦园 1+2 会议厅
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 26 日至自 2021 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长周建华
三、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人介绍股东大会会议须知和会议议程
（五）逐项审议会议各项议案
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1. 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
5. 审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
6. 审议《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》；
7. 审议《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》；
备注：本次会议还将听取《2020 年度独立董事述职报告》
（六）针对会议审议议案，股东发言及提问
（七）选举监票人和计票人
（八）现场与会股东及代理人对各项议案进行表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果
以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
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2020 年年度股东大会会议议案
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议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海霍莱沃
电子系统技术股份有限公司章程》《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定，董事会就 2020 年度工作起草了《上海霍莱沃电子系
统技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
同时会议将听取《2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见本公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。
该议案已经公司董事会审议通过，请各位股东、股东代理人审议。
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议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海霍莱沃
电子系统技术股份有限公司章程》《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事
会议事规则》的相关规定，监事会就 2020 年度工作起草了《上海霍莱沃电子系
统技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。
该议案已经公司监事会审议通过，请各位股东、股东代理人审议。
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议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海霍莱沃
电子系统技术股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《2020 年度财务决
算报告》，具体内容见附件三。
该议案已经公司董事会审议通过，请各位股东、股东代理人审议。
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议案四：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东、股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海霍莱沃
电子系统技术股份有限公司章程》的相关规定，经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 82,090,420.46
元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含
税）。截至 2021 年 4 月 29 日，公司总股本 37,000,000.00 股，以此计算合计拟
派发现金红利 29,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表
归属于母公司所有者净利润的比例为 66.03%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例。
本议案已经公司董事会和监事会审议通过，具体内容详见本公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度利润分配预案公告》。
以上议案，请各位股东、股东代理人审议。
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议案五：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
各位股东、股东代理人：
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度为公司提供了良好的
审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责本公司 2021 年度
审计工作，并提请股东大会授权管理层根据审计机构的工作量和市场价格，由双
方协商具体报酬。
该议案已经公司董事会和监事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
以上议案，请各位股东、股东代理人审议。
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议案六：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案
各位股东、股东代理人：
根据《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参
照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提案，制定公司董事 2021 年
度薪酬方案，具体情况如下：
一、适用期限
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
二、薪酬标准
1、董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴；
2、独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。
三、其他规定
1、公司董事薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发放；
2、上述薪酬所涉及的个人所得税，由公司统一代扣代缴；
3、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算
并予以发放；
4、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需提交
股东大会审议通过后生效。
以上议案，请各位股东、股东代理人审议。
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议案七：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案
各位股东、股东代理人：
根据《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》等公司相关制度，结合
公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司监事 2021
年度薪酬方案，具体情况如下：
一、适用期限
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
二、薪酬标准
监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。
三、其他规定
1、公司监事薪酬按月发放；
2、上述薪酬所涉及的个人所得税，由公司统一代扣代缴；
3、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算
并予以发放；
4、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述监事薪酬方案需提交
股东大会审议通过后生效。
以上议案，请各位股东、股东代理人审议。
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附件一：
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
等有关法律法规，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积
极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善公司治理，切
实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、报告期内公司经营情况
2020 年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应对
复杂的外部环境，公司业绩再创新高，公司发展趋势整体向好。
2020年上半年，新冠疫情对公司业务开展带来了诸多不利影响，在严峻的外
部环境下，公司上下戮力同心，最终实现了业务的稳步发展。2020年，公司实现
营业收入2.29亿元，同比增长35.83%；净利润4,482.73万元，同比增长29.67%。
1、主营业务业务快速增长
2020 年，公司的各类业务均实现了营业收入的上涨。其中，相控阵校准测试
业务和相控阵相关产品业务增长明显。相控阵校准测试业务方面，其应用场景主
要为国防科技工业、5G 通信、智能驾驶和低轨卫星等。公司的相控阵校准测试
业务已在国防科技领域行业内取得领先地位。随着相控阵技术在 5G 基站的广泛
应用，公司应用相控阵雷达校准测试系统的成熟技术路线，针对性的研发了 5G
基站天线 OTA 测试系统，应用于 5G 基站天线性能的校准测试。2020 年，公司获
得并完成了来自中兴通讯的 5G 基站天线 OTA 测试系统的批量订单，实现了相控
阵校准测试系统业务在 5G 领域的深度延展。相控阵相关产品业务方面，公司凭
借在相控阵领域积累的电磁场仿真和校准测试技术及经验，逐步切入该业务领
域，为客户设计并研发相控阵天线等相控阵相关产品。2020 年，公司完成了自
主研发的相控阵原理样机的交付工作，推动了相控阵相关产品业务的快速发展。
2、坚持自主创新，坚持大力投入研发
2020 年，公司进一步扩充研发团队、加大研发投入，各项研发项目有序开
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展，并取得了良好的阶段性成果。公司 2020 年正在进行的研发项目包括三维复
杂环境仿真平台软件、雷达信号模拟验证平台研发、5G 基站天线校准测试设备
研发、高精度相控阵测量系统升级技术研发、全尺寸装备平台近场散射测量技术
研发、5G 基站及多种形态终端空口测试技术研发。
3、引进高端技术及管理人员，优化人员结构
2020 年，公司持续引进各类高端应用技术型人才和管理人才，大力推进量化
考核方法，提高员工工作积极性和效率。公司持续开展企业文化建设，发扬继续
创业精神，增强企业员工的凝聚力。完善人力资源引进开发、使用与退出管理机
制，大力引进高端技术管理人才，优化了人力资源结构，保证人员的专业性及优
质。
三、董事会日常工作情况
根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司在 2020 年度，按照《公司法》、
《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》、 董事会议事规则》的相关规定，
勤勉履行职责，科学决策，规范行使职权，共召开董事会议 6 次。
其中会议情况如下：
届次 时间 议案名称
1、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
3、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会议事规则》
的议案
4、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
5、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关联交易决策制度》
的议案
6、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司对外投资管理制度》
二届三次 2020/3/25
的议案
7、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
8、关于审议《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司防范控股股东及关
联方占用公司资金管理制度》的议案
9、关于审议《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司总经理工作细则》
的议案
10、关于审议《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会秘书工作制
度》的议案
11、关于审议《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司内部审计制度》的
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议案
12、关于聘任公司董事会秘书的议案
13、关于设置董事会专门委员会的议案
14、关于 2019 年度利润分配的议案
15、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
1、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司战略委员会工作规
则》的议案；
2、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司审计委员会工作规
则》的议案；
二届四次 2020/4/9
3、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司提名委员会工作规
则》的议案；
4、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司薪酬与考核委员会
工作规则》的议案；
1、关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市方案的议案
2、关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金用途的议案
3、关于首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案
4、关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板
上市相关具体事宜的议案
5、关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市后适用的《公
司章程（草案）》的议案
6、关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行申报财务报
告的议案
7、关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司内部控制自我评价报告》
的议案
8、关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票
摊薄即期回报及填补措施》的议案
9、关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司上市后分红回报规划》
的议案
二届五次 2020/5/8
10、关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司稳定股价预案》的议案
11、关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司投资者利益保护方案》
的议案
12、关于制定《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》
的议案
13、关于制定《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司信息披露管理制度》
的议案
14、关于制定《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司投资者关系管理制
度》的议案
15、关于制定《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司内幕信息知情人登
记制度》的议案
16、关于对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案
17、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
18、关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案
19、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
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上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
20、关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
21、关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
22、关于聘用 2020 年度审计机构的议案
23、关于公司发展战略规划的议案
24、关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案
1、关于向交通银行申请综合授信额度的议案
二届六次 2020/6/19 2、关于公司使用自有资金购买理财产品的议案
3、关于提请召开 2020 年第二次股东大会的议案
1、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2020 年半年度财务报告
二届七次 2020/8/20 2、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司内部控制自我评价报告
3、关于收入会计政策变更的议案
1、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程（草案）》的
二届八次 2020/9/7 议案
2、关于提请召开 2020 年第三次股东大会的议案
四、2021 年度董事会工作计划
2021 年是公司登陆科创板的元年，是公司发展十四年来的里程碑年，公司也
将以此为起点，开启新一轮的蓬勃发展。
近年来，国家层面频繁出台工业软件的扶持政策，2021 年 2 月，工业软件首
次入选国家重点研发计划重点专项，标志着工业软件已成为国家科技领域最高级
别的战略部署，对工业软件行业及行业内企业的发展意义深远。
公司在电磁场仿真及相控阵校准测试等工业软件领域已积累了十四年的研
发及技术经验，并形成了具备国际先进水平的技术成果。未来，公司将牢牢把握
行业发展的重大机遇，争取更大的市场份额，以期成为电磁场仿真及相控阵校准
测试软件领域的国际领先企业。
公司拟加大电磁场仿真软件的研发投入，以扩大应用领域；拟将系统仿真技
术向云计算新架构应用扩展；拟切入动态半实物仿真系统领域；拟加大相控阵校
准测试系统业务在 5G 通信、智能驾驶和低轨卫星市场的开拓力度；拟加大新型
相控阵领域的研发投入。
2021 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋
予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，充分结合市场环境及公司的发展战略
目标，推动年度各项经营指标顺利完成，实现公司效益及全体股东的利益最大化。
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附件二：
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会根据《公司法》《公司章程》的规定，认真地履行了监事会职能。全体监事列
席了所有的监事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司
依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益保障了公司的良好运作和可持续发
展。
一、报告期内监事会的工作情况
2020 年，公司监事会共召开了 3 次监事会会议，具体内容如下：
届次 时间 议案名称
1、关于修订《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事会议事
二届二次 2020/3/25
规则》的议案
1、关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行申
报财务报告》的议案
2、关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司内部控制自我评
价报告》的议案
3、关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
二届三次 2020/5/8 4、关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司上市后分红回报
规划》的议案
5、关于对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案
6、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
7、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
8、关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
9、关于聘用 2020 年度审计机构的议案
1、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2020 年半年度财务报
告
二届四次 2020/8/20
2、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司内部控制自我评价报告
3、关于收入会计政策变更的议案
二、监事会的核查意见
2020 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依
法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结
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果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：
（一）公司依法运作情况
2020 年，监事依法出席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序
和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司
的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》以及《公司章程》等的各项规定，
建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存
在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2020 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细
致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务
状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
（三）股东大会决议执行情况
2020 年，监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为：公司董事会
和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议。
（四）对内部控制评价的意见
2020 年，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控
制制度的情形。
三、2021 年监事会工作计划
2021 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职
能，出席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，保持与内部审计部门、
外部审计机构及监管部门的沟通与联系，促进公司内控体系不断完善，提高经营
管理效率，防范经营风险，切实承担起保护广大股东权益的责任，促进公司持续、
健康发展。
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附件三：
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2020 年度财务决算报告
根据 2020 年公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2020
年度财务决算报告，请审议。
一、公司总体经营情况
2020 年，得益于公司相控阵校准测试系统、相控阵相关产品收入的增长，公
司实现营业收入 22,919.87 万元，较上年同期增长 35.83%；实现净利润 4,482.73
万元，较上年同期增长 29.67%。2020 年末总资产 33,993.75 万元，较上年同期
增长 17.32%。
二、公司合并报表主要财务指标
1、主要财务数据
单位：元 币种：人民币
科目 2020 年度 2019 年度 变动比例
营业收入 229,198,669.52 168,735,822.23 35.83%
营业成本 139,576,623.61 101,178,604.48 37.95%
销售费用 7,605,433.28 7,349,170.49 3.49%
管理费用 16,829,319.20 14,701,628.25 14.47%
研发费用 15,857,382.12 12,577,528.11 26.08%
财务费用 651,416.63 -521,214.07 -224.98%
归属母公司净利润 44,827,274.71 34,570,207.37 29.67%
归属母公司扣非后净利润 41,677,784.59 31,566,487.38 32.03%
经营活动产生的现金流量净额 30,536,876.43 27,101,222.32 12.68%
投资活动产生的现金流量净额 60,364,010.05 -59,207,257.62 -201.95%
筹资活动产生的现金流量净额 -30,213,800.00 71,428,500.00 -142.30%
应收账款 76,062,081.79 26,529,666.41 186.71%
存货 43,640,412.71 58,777,619.49 -25.75%
归属于母公司的净资产 194,377,523.42 177,300,248.71 9.63%
总资产 339,937,518.58 289,748,619.28 17.32%
基本每股收益（元／股） 1.62 1.29 25.71%
稀释每股收益（元／股） 1.62 1.29 25.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
1.50 1.18 27.47%
（元／股）
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减少 3.07 个
加权平均净资产收益率（%） 24.74 27.81
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 2.40 个
23.00 25.40
收益率（%） 百分点
2、营业收入及营业成本按产品类别分类如下：
本期数 上年数
行业名称
收 入 成 本 收 入 成 本
相控阵校准测试
145,272,447.35 93,950,083.76 101,070,543.30 64,518,322.08
系统业务
相控阵相关产品
31,264,246.91 17,815,574.04 22,405,019.86 12,489,523.37
业务
电磁场仿真分析
29,282,654.37 8,478,508.83 25,122,228.84 7,815,930.36
验证业务
通用测试业务 23,379,320.89 19,332,456.98 20,138,030.23 16,354,828.67
小 计 229,198,669.52 139,576,623.61 168,735,822.23 101,178,604.48
3、2020 年销售费用为 760.54 万元，较上年同期增长 3.49%，具体情况如
下表：
项 目 本期数 上年数
职工薪酬 3,701,649.80 3,679,535.17
业务招待费 1,562,929.52 1,330,870.81
投标费 1,214,344.48 787,347.55
差旅费 441,754.60 682,882.55
办公费 205,080.14 279,063.05
其 他 479,674.74 589,471.36
合 计 7,605,433.28 7,349,170.49
4、2020 年管理费用为 1,682.93 万元，较上年同期增长 14.47%，具体如下
表：
项 目 本期数 上年数
职工薪酬 8,517,531.43 7,385,032.33
租赁费 2,273,472.76 2,122,467.66
中介服务费 1,470,317.29 1,427,317.42
折旧与摊销 1,776,742.06 621,513.99
办公费 1,182,459.86 1,406,772.99
业务招待费 808,782.83 736,720.56
差旅费 689,239.22 959,365.39
其 他 110,773.75 42,437.91
合 计 16,829,319.20 14,701,628.25
5、2020 年研发费用为 1,585.74 万元，较上年同期增长 26.08%，具体如下
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表：
项 目 本期数 上年数
职工薪酬 10,288,726.06 8,450,865.94
直接材料 1,925,801.51 207,968.23
折旧与摊销 1,209,042.43 963,707.69
租赁费 868,570.43 1,063,048.95
技术服务费 578,402.64 994,277.71
其 他 986,839.05 897,659.59
合 计 15,857,382.12 12,577,528.11
三、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目
报表项目 期末数较期初数变动幅度 变动原因说明
货币资金 增长 46.23% 主要系本期理财产品赎回所致。
交易性金融资产 减少 100.00% 主要系本期理财产品赎回所致。
主要系销售规模扩大，相应票据结算款增
应收票据 增长 252.95%
加所致。
主要系销售规模扩大，相应应收账款增加
应收账款 增长 186.71%
所致。
主要系执行新收入准则变动，将应收合同
合同资产 增长 100.00%
质保金计入本科目所致。
主要系本期采购规模扩张，相应应付账款
应付账款 增长 42.91%
增加所致。
主要系执行新收入准则，将预收账款计入
预收款项 减少 100.00%
合同负债所致。
主要系销售规模扩大，相应应交增值税销
应交税费 增长 343.20%
项税增加所致。
主要系执行新收入准则，将预收账款计入
合同负债 增长 100.00%
合同负债所致。
2、合并利润表项目
报表项目 本期数较上年数变动幅度 变动原因说明
营业收入 增加 35.83% 主要系积极开拓市场，业绩增长所致。
主要系营业收入增加，相应的营业成本增
营业成本 增加 37.95%
加所致。
主要系本期理财产品赎回理财收益增加
投资收益 增加 180.46%
所致。
主要系销售规模扩大，相应应收款项增加
信用减值损失 增加 524.94%
所致。
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