证券代码：688682           证券简称：霍莱沃       公告编号：2021-010


          上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号，大华锦绣假日酒

店 2 楼，锦园 1+2 会议厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      39

 普通股股东人数                                                     39

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        27,191,434
 普通股股东所持有表决权数量                                 27,191,434

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               73.4903
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               73.4903
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式
   会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民

共和国公司法》和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况
   会议由公司董事会召集，董事长周建华先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书申弘出席了本次会议；副总经理毛小莲、财务总监张栩列席了本
次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）         （%）
        普通股         27,187,202 99.9844 4,232 0.0156            0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）         （%）
        普通股         27,187,202 99.9844 4,232 0.0156            0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
      普通股         27,182,842 99.9684 4,232 0.0155 4,360 0.0161



4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
      普通股         27,182,342 99.9665 9,092 0.0335            0 0.0000



5、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
      普通股         27,187,202 99.9844 4,232 0.0156            0 0.0000



6、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
      普通股         27,182,842 99.9684 4,232 0.0155 4,360 0.0161
7、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                  反对              弃权
        股东类型                          比例               比例              比例
                           票数                      票数              票数
                                          （%）              （%）           （%）
         普通股          27,182,842 99.9684 4,232 0.0155 4,360 0.0161




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对                弃权
 议案
             议案名称               比例                   比例                比例
 序号                      票数                   票数               票数
                                  （%）                  （%）                 （%）
          关于公司         4,255 99.786           9,092 0.2133           0     0.0000
          2020 年度利润     ,342         7
   4
          分配预案的议
          案
          关于续聘         4,260     99.900       4,232   0.0993         0    0.0000
   5      2021 年度审计     ,202          7
          机构的议案
          关于公司董事     4,255     99.798       4,232   0.0992 4,360        0.1023
   6      2021 年度薪酬     ,842          5
          方案的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

   律师：王安荣、范渊
2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股

东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 27 日