证券代码：688682      证券简称：霍莱沃   公告编号：2021-013




       上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
          第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2021年6月6日以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于2021年6月3日以书面方式送达
全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。全体监事推举监事周颖
主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和

决策合法、有效，《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的

规定；公司实施《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限

制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经

营管理机制、建立和完善公司激励约束机制，有利于公司的持续发展，

有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公

司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    监事会认为：《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规

定，符合公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划

的顺利实施，有利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东

利益的情形。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于核实<上海霍莱沃电子系统技术股份有限

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

    监事会对《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制

性股票激励计划（草案）》确定授予权益的激励对象名单进行了认真

核实，认为：列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公

司公告激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理

人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员，上述激励

对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文

件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券

交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监

会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重

大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场

禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、

高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公

司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性

法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权

益的激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职

务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前

5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



特此公告。




                       上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

                                                   监事会

                                          2021 年 6 月 8 日