证券代码：688682           证券简称：霍莱沃       公告编号：2021-018

           上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号，大华锦绣假日酒
店，锦园厅 2

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数                                                      22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          5,966,390
普通股股东所持有表决权数量                                   5,966,390
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               16.1253
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               16.1253
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况
会议由公司董事会召集，董事长周建华先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书申弘出席了本次会议；副总经理毛小莲、财务总监张栩列席了本
次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
        普通股         5,962,698 99.9381       3,692 0.0619        0       0


2、 议案名称：关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
        普通股         5,962,698 99.9381       3,692 0.0619        0       0
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意               反对              弃权
        股东类型                        比例            比例              比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）             （%）
         普通股         5,962,698 99.9381       3,692 0.0619            0     0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对                    弃权
 议案
             议案名称             比例            比例                    比例
 序号                    票数            票数                   票数
                                （%）           （%）                   （%）
          关于《上海霍 3,480 99.894 3,692 0.1060                    0          0
          莱沃电子系统 ,698            0
          技术股份有限
          公司 2021 年限
   1
          制性股票激励
          计划（草案）》
          及其摘要的议
          案
          关于《上海霍 3,480 99.894 3,692 0.1060                    0         0
          莱沃电子系统 ,698            0
          技术股份有限
          公司 2021 年限
   2
          制性股票激励
          计划实施考核
          管理办法》的
          议案
          关于提请股东 3,480 99.894 3,692 0.1060                    0         0
          大会授权董事 ,698            0
   3      会办理股权激
          励相关事宜的
          议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会会议议案 1、2、3 关联股东未参与本次股东大会表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

   律师：范渊、范馨中

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。




                            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 24 日