证券代码：688682           证券简称：霍莱沃      公告编号：2021-025




           上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
            第二届董事会第十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十四次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 28 日以现场结合通讯表决方

式召开。本次会议的通知于 2021 年 6 月 25 日以书面方式向各位董事发出,会议

应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长周建华召集并主持。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统

技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》

    公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点，是为了使募

投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与

募投项目的实施质量，结合公司实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资

源的综合利用效率，总体上未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对

募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需要。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )的公

告。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


特此公告。




                                上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

                                                            董事会

                                                  2021 年 6 月 30 日