证券代码：688682            证券简称：霍莱沃       公告编号：2021-030




           上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
              第二届监事会第十次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

       上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十次会议（以下简称“会议”）于2021年8月19日以现场表决方式召开。本次

会议的通知于2021年8月9日以书面方式向各位监事发出，会议应到监事3名，实

到监事3名。全体监事推举监事周颖主持。本次会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年半年

度报告>及其摘要的议案》

       监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法

律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2021 年半年

度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告

披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )的公

告。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （二）审议通过《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

       监事会同意通过《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》，认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券

交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适

用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文

件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露

义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )的公

告。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

       公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资

金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规

范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换行为未

与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金人民

币 805.88 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )的公

告。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （四）审议通过《关于补选公司监事的议案》

       鉴于公司原任监事葛鲁宁、张捷俊辞去公司监事一职，现监事会提名曾建、

胡仑杰为公司第二届监事会新任监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日止。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       此项议案尚需提交公司股东大会审议。



       特此公告。



                                         上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

                                                                      监事会

                                                           2021 年 8 月 20 日