证券代码：688682           证券简称：霍莱沃       公告编号：2021-034

           上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号,大华锦绣假日酒店,
锦园厅 2

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          23

普通股股东人数                                                         23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          25,819,263

普通股股东所持有表决权数量                                   25,819,263

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                69.7817
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           69.7817


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况
会议由公司董事会召集，董事长周建华先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书申弘出席了本次会议；副总经理毛小莲、财务总监张栩列席了本
   次会议。

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司监事的议案

                                         得票数占出席会议有
议案序号        议案名称        得票数                         是否当选
                                         效表决权的比例（%）
  1.01             曾建       24,745,319             95.8405      是
  1.02           胡仑杰       24,745,319             95.8405      是


（二） 关于议案表决的有关情况说明

   本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

   律师：王安荣、范渊

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 7 日