证券代码：688682           证券简称：霍莱沃       公告编号：2021-036




         上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十六次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本

次会议的通知于 2021 年 9 月 6 日以邮件方式向各位董事发出,因公司需尽快确

定股权激励授予相关事项，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人

已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。会议应到董事 5

名，实到董事 5 名。会议由董事长周建华召集并主持。本次会议的召集、召开符

合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股份有

限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部

分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公

司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2021

年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为

本次激励计划预留部分授予条件已经成就，同意公司将本激励计划向激励对象授
予预留部分限制性股票的授予日确定为 2021 年 9 月 6 日，并同意以 45.72 元/

股的授予价格向 2 名激励对象授予 6.2 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                      上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2021 年 9 月 8 日