意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

霍莱沃:第二届董事会第十八次会议决议公告2021-10-23  

                        证券代码:688682          证券简称:霍莱沃       公告编号:2021-041




         上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会

第十八次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。

本次会议的通知于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式向各位董事发出,因公司需尽

快确定股权激励授予相关事项,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限,召

集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。会议应到董

事 5 名,实到董事 5 名。会议由董事长周建华召集并主持。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股

份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部

分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公

司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,以及公司 2021

年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权,董事会认为

本次激励计划预留部分授予条件已经成就,同意公司将本激励计划向激励对象授
予预留部分限制性股票的授予日确定为 2021 年 10 月 21 日,并同意以 45.72 元

/股的授予价格向 1 名激励对象授予 3.8 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。




                                      上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2021 年 10 月 23 日