上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《上海霍莱沃

电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海霍莱沃电子

系统技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海霍莱沃电

子系统技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真阅读了此次会议相

关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事

会第二十一次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下：

   一、关于《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

的独立意见

   我们认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点企业发展阶段经营管理

和中长期发展等因素，符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》

的规定，不存在损害股东利益的情况，同意该利润分配方案，并提交股东大会审

议。

   二、关于《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的独立意见

   我们认为：公司拟续聘 2022 年度审计机构的审议程序符合有关法律法规和

《公司章程》的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执

业证书，符合《中华人民共和国证券法》相关要求，具备为上市公司提供审计服

务的经验与能力，能为公司提供公正公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计

工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，公司拟续聘 2022 年度审

计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司续
聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制

审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

   三、关于《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》的独立意见

   我们认为：公司 2022 年度针对董事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平

并参考同行业上市公司水平制定的，有利于充分发挥董事工作积极性，符合公司

长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意上述事项。

   四、关于《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》的独立意见

   我们认为：公司 2022 年度针对高级管理人员的薪酬方案是结合公司目前的

执行水平并参考同行业上市公司水平制定的，有利于充分发挥高级管理人员工作

积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。因此，我们同

意上述事项。

   五、关于《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

的独立意见

   我们认为：报告的内容真实准确完整，不存在虚假记载误导性陈述和重大遗

漏，真实客观地反映了 2021 年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2021

年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会上海证券交易所关于

上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不

存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述事项。

   六、关于《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

   我们认为：在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有

效控制风险的前提下，公司使用最高不超过人民币 15,000 万元（包含本数）的

暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险
理财产品，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良

好的资金回报，同意本次公司使用闲置资金进行现金管理的事项。

   七、关于《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

   我们认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公

司的经营发展需要，关联交易遵循了公平公正自愿诚信的原则，交易价格按照市

场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况经营成

果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事

会在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意上述事

项。

   八、关于《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见

   我们认为：本次担保，目的是满足其业务发展需要，上述控股子公司财务状

况良好，具备偿债能力。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中

小股东利益的情形。综上，同意该担保事项。

   九、关于《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

   经审阅本次董事会提名的董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人职

业学历职称工作经历兼职等情况后，我们认为：本次公司第三届董事会董事候选

人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人

本人同意，经审查刘英女士许霞女士的任职资格符合担任上市公司董事的条件，

能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担

任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的

情况。独立董事候选人刘英、许霞已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立
董事资格证书和科创板独立董事视频学习课程证明。我们同意提名刘英女士、许

霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

   十、关于《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见

   经审阅本次董事会提名的董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人职

业学历职称工作经历兼职等情况后，我们认为：本次公司第三届董事会董事候选

人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人

本人同意，经审查周建华先生、陆丹敏先生、方卫中先生的任职资格符合担任上

市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公

司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者

并且禁入尚未解除的情况。我们同意提名周建华先生陆丹敏先生方卫中先生为公

司第三届董事会非独立董事候选人。
本页无正文，为《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事关于第二届董

事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页




签 名：




                                                      2022 年 4 月 29 日