证券代码：688682            证券简称：霍莱沃      公告编号：2022-006




            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二

十一次会议（以下简称会议）于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通

知于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事

5 名。会议由董事长周建华召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统

技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    董事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报

告期内的经营管理和财务状况等事项。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。
       （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    董事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期

内的经营管理和财务状况等事项。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       （三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    董事会认为：2021 年，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议

事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会

赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有

效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       （四）审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

       董事会认为：2021 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报

告客观、真实地反映了 2021 年度公司经营状况和取得的成果，董事会同意通过

该工作报告。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       （五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    董事会认为：2021 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司本报告期的
财务状况和经营成果等事项。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议

案》

    董事会认为：2021 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章

程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公

司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司

股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。

       （七）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

    董事会认为：2021 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切

实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验

向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、

财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意

见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。
       （八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机

构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权

经营层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。

       （九）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

    董事会认为：公司董事的薪酬方案是董事会依据公司所处的行业、地区的薪

酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进

公司提升工作效率及经营效益，薪酬方案的制定和表决程序合法、有效。不存在

损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，

同意公司提出的董事薪酬方案。

    因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，

该议案将直接提交股东大会审议。

    独立董事对本议案中发表了同意的独立意见。

       （十）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

    董事会认为：公司高级管理人员的薪酬方案是董事会依据公司所处的行业、

地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高级管理人

员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，薪酬方案的制定和表决程序合

法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公

司章程》的规定，同意公司提出的高级管理人员薪酬方案。
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    回避表决情况：关联董事陆丹敏先生回避表决。

    独立董事对本议案发了同意的独立意见。

       （十一）审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议

案》

    董事会认为：《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》符合公司

审计委员会实际运作情况，2021 年内，公司审计委员会充分发挥审查、监督作

用，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进

内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整

披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职

守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       （十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    董事会认为：本次公司申请综合授信额度事项是在综合考虑公司业务发展需

要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。同意公司向银行申请综合

授信额度。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       （十三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    董事会认为：公司及各子公司进行现金管理的闲置自有资金不超过 15,000

万元（包含本数）。上述额度资金自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动

使用。公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规、

规范性文件的规定，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。

       （十四）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

    董事会认为：《2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件

的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用

募集资金的情形；2021 年公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时

履行了相关信息披露义务。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。

       （十五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

    董事会认为：公司修订章程符合公司实际情况，有利于进一步完善公司治理

结构，更好地促进公司规范运作，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司证券发行注册管

理办法（试行）》等有关法律法规规范性文件的规定，同意修改公司章程。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。
       （十六）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

    董事会认为：为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合

公司的实际情况，并根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、

法规、规范性文件的规定，公司对相关制度文件进行制定及修订。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资

管理制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的文

件。

       （十七）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

    董事会认为：公司 2022 年预计的日常性关联交易属于正常经营往来，符合

公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司全体

股东合法权益的情形。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    回避表决情况：关联董事周建华先生回避表决。

    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。

       （十八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    董事会认为：：本次担保，目的是满足其业务发展需要，上述控股子公司财

务状况良好，具备偿债能力。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东，特别

是中小股东利益的情形。综上，同意该担保。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。

       （十九）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    经审议，董事会同意选举刘英女士、许霞女士为第三届董事会独立董事候选

人。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。

       （二十）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

    经审议，董事会同意选举周建华先生、陆丹敏先生、方卫中先生为第三届董

事会非独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满之日止。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。
特此公告。




             上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

                                         董事会

                               2022 年 4 月 30 日