上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的
                             独立意见

    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第一次会议于 2022 年 5 月 30 日召开，根据《上市公司独立董事规则》《公
司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认
真阅读了本次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断
的立场，对第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立
意见如下：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为
相关人员的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要
求；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘
任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    综上，我们一致同意公司董事会聘任周建华先生为总经理；同意聘任张捷俊
先生、葛鲁宁先生为公司副总经理，聘任张栩先生为公司财务总监，聘任申弘女
士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。




                            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事
                                                             刘英、许霞