证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2022-019
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,777,555
普通股股东所持有表决权数量 28,777,555
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.7771
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.7771
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》
的规定。
2、召集和主持情况。会议由公司董事会召集，董事长周建华先生主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书申弘女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.01、议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03、议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.04、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.05、议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.06、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.07、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.08、议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,777,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
11.00、关于选举董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 周建华 27,133,958 94.2886 是
11.02 陆丹敏 27,133,958 94.2886 是
11.03 方卫中 27,133,958 94.2886 是
12.00、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 刘英 27,133,958 94.2886 是
12.02 许霞 27,133,958 94.2886 是
13.00、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 曾建 27,133,958 94.2886 是
13.02 夏杨 27,133,958 94.2886 是
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 比例（%） 票数
数 （%）
关于 2021 年度利
润分配及资本公
5 5,850,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
积转增股本方案
的议案
关于续聘公司
6 2022 年度审计机 5,850,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
构的议案
关于公司董事
7 2022 年度薪酬方 5,850,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案
11.01 周建华 4,206,958 71.9069 - - - -
11.02 陆丹敏 4,206,958 71.9069 - - - -
11.03 方卫中 4,206,958 71.9069 - - - -
12.01 刘英 4,206,958 71.9069 - - - -
12.02 许霞 4,206,958 71.9069 - - - -
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 5、9、10.01、10.02、10.03 为特别决议议案，已获得出席本次会议的
股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
议案 5、6、7、11.01、11.02、11.03、12.01、12.02 对中小投资者进行了
单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：范渊、范馨中
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《《上海证券交易
所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步 保障市场运行若干措施的通知》》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日