证券代码：688682             证券简称：霍莱沃        公告编号：2022-026

         上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知于 2022 年 6 月 24 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决
监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本
次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票授予价格、授予数量的议案》
    因公司实施 2020 年权益分派、2021 年权益分派及资本公积金转增股本事项，
公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量予以调整，本次调整授
予价格、授予数量事项，审议程序符合法律、法规及公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)的公告。
    (二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》
    本期激励对象离职 8 人，涉及作废股份数量合计 49,000 股；个人层面业绩
考核未全额达标 1 人，涉及作废股份数量 280 股。本次作废部分已授予尚未归属
限制性股票事项，审议程序符合法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，不存
在损害公司及公司股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)的公告。
    (三)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》
    根据 2021 年限制性股票激励计划的规定，首次授予部分第一个归属期规定
的归属条件已成就。本期激励对象离职 8 人，涉及作废股份数量合计 49,000 股；
个人层面业绩考核未全额达标 1 人，涉及作废股份数量 280 股；满足归属条件 33
人，可归属限制性股票数量合计 127,470 股。上述事项的审议程序符合规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按照相关规定为符合条件的激励对象
办理归属事宜。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)的公告。


    特此公告。


                                      上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                                                 监 事 会

                                                         2022 年 6 月 28 日