上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的
                              独立意见

    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议于 2022 年 6 月 27 日召开，根据《上市公司独立董事规则》《公司章
程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读
了本次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，
对第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下：
    一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的独立意见
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格、授予数量的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》，本次调整事项在公司股东大会授权范围内且履行了必要的程序，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意 2021 年限制性股票激励计划
的首次、预留授予价格由 45.72 元/股调整为 31.73 元/股；同意首次授予数量由
400,000 股调整为 560,000 股，预留授予数量由 100,000 股调整为 140,000 股。
    二、关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的独立意见
    本期激励对象离职 8 人，涉及作废股份数量合计 49,000 股；个人层面业绩
考核未全额达标 1 人，涉及作废股份数量 280 股。公司本次拟对前述 9 名激励对
象已授予尚未归属限制性股票合计 49,280 股予以作废处理的事项，符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，本次作
废事项在公司股东大会授权范围内且履行了必要的程序，不存在损害公司及公司
股东利益的情形。我们同意公司本次作废已授予尚未归属限制性股票 49,280 股。
    三、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属
条件的独立意见
    根据公司 2021 年限制性股票激励计划、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《2021 年年度审计报告》、公司 2021 年年度报告以及由公司薪酬与考核
委员会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期考
核结果》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期公司层
面业绩考核要求已达成；本期激励对象离职 8 人，涉及作废股份数量合计 49,000
股；个人层面业绩考核未全额达标 1 人，涉及作废股份数量 280 股；满足归属条
件 33 人，可归属限制性股票数量合计 127,470 股。综上，我们一致同意公司按
照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理归属事宜。
    （以下无正文，为独立意见签字页）
本页无正文，为《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页


独立董事：




_______________                                     ______________
      刘英                                               许霞




                                                      2022 年 6 月 27 日