证券代码：688682                证券简称：霍莱沃        公告编号：2022-031

              上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022
年 8 月 18 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表
决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合
《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
       (一)审议通过《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》】。
       (二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
       (三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会经审议，为提高募集资金使用效率，降低公司资金成本，同意公司在
不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万
元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的投资产品（包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在
上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
    公司于 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限到期后，
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，未能及时按照相关规定履行审议
程序。董事会对上述情况进行了追认。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》】。


    特此公告。


                                      上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

                                                                 董 事 会
                                                         2022 年 8 月 30 日