证券代码：688682              证券简称：霍莱沃          公告编号：2022-039

            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第四次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
会议通知于 2022 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会
议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过《2022 年第三季度报告》
    监事会经审议认为《2022 年第三季度报告》编制和审核程序符合相关规定，
内容真实、准确、完整。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第三季度报告》】。
    (二)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》
    根据 2021 年限制性股票激励计划的规定，预留授予部分第一个归属期规定
的归属条件已成就，满足归属条件 3 人，可归属限制性股票数量合计 35,000 股。
上述事项的审议程序符合规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按
照相关规定为符合条件的激励对象办理归属事宜。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告》】。


    特此公告。


                                     上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                                               监 事 会

                                                      2022 年 10 月 29 日