证券代码：688682              证券简称：霍莱沃      公告编号：2022-038

         上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 10
月 25 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董
事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公
司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过《2022 年第三季度报告》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《2022 年第三季度报告》】。
    (二)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》
    根据 2021 年限制性股票激励计划的规定，预留授予部分第一个归属期规定

的归属条件已成就，本次可归属数量为 35,000 股。同意公司按照 2021 年限制性
股票激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告》】。
特此公告。


             上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

                                        董 事会
                              2022 年 10 月 29 日